A Audiencia Nacional accede á extradición a Venezuela dunha acusada de blanqueo de capitais polos "papeis de Panamá". O Sepblac sospeita que Abanca ( que lle regalo Feijóoo ao seu amigo Escotet ) ocultou o blanqueo de capitais..

 Os maxistrados explican que concorren os principios de dobre incriminación e mínimo punitivo por canto os delitos polos que está reclamada serían constitutivos, de acordo co Código Penal español, de malversación de caudales públicos, asociación ilícita e blanqueo de capitais

 A Audiencia Nacional accedeu á extradición a Venezuela da exsecretaria executiva do Fondo de Desenvolvemento Nacional (FONDEN) Claudia P.D.G., reclamada no seu país por legitimación (blanqueo) de capitais, asociación para delinquir e enriquecimiento ilícito por usar a firma Mossack Fonseca para a creación de empresas con fins presuntamente delituosos, feitos coñecidos como "Papeis de Panamá".

 Nun auto, a Sección Terceira da Sala do Penal considera que se dan todos os requisitos legais para proceder á entrega da reclamada por orde o Xulgado Cuadraxésimo Sétimo (47º) de Primeira Instancia en Funcións de Control do Circuíto Xudicial Penal do Área Metropolitana de Caracas.

 Os maxistrados explican que concorren os principios de dobre incriminación e mínimo punitivo por canto os delitos polos que está reclamada serían constitutivos, de acordo co Código Penal español, de malversación de caudales públicos, asociación ilícita e blanqueo de capitais, cuxas penas máximas poderían alcanzar os doce, tres e seis anos de cárcere, respectivamente.

 "Os delitos obxecto da solicitude son ordinarios, non se advirte motivación espuria na reclamación e non están prescritos atendida a data da comisión e o iter procesal reflectido na documentación", sinala que Sala, que engade que resulta "incuestionable a jurisdicción de Venezuela ao ocorrer alí os feitos e conforme á documentación extradicional, o ou os órganos competentes son ordinarios".

 De acordo coa reclamación de Venezuela, como consecuencia dunha investigación naquel país, coñeceuse que Claudia P.D.G. aparce mencionada como "parte das persoas que utilizaron a firma panameña Mossack Fonseca para a creación de empresas, con fins presuntamente delituosos, feito coñecido como Panama Papers (Papeis de Panamá)".

 Engade a reclamación venezolana que os seus cargos como secretaria executiva do FONDEN e como administradora do Despacho da República de Venezuela, foron utilizados para a obtención de beneficios económicos propios, o cal permitiulle adquirir bens mobles e inmuebles en territorio nacional, así como no exterior, constituíndo empresas na República de Panamá, con diñeiro obtido das presuntas actividades ilícitas durante a súa desempeño na Administración Pública Nacional"

 No seu auto, a Audiencia a desestima tamén a alegación da reclamada respecto de que é perseguida por motivos políticos e por ter ideas contrarias ao Réxime actual de Venezuela. O Tribunal considera que sen descoñecer que existe un clima de convulsión e inestabilidade política e social no país, as alegaciones non deixan de ser genéricas e non acreditan, "nin sequera a modo de sospeita fundada, que a persecución polos delitos a que se refire a demanda extradicional fose por ter ideas contrarias ao Réxime ou que exista un perigo concreto de que vaian ser anulados os dereitos" da reclamada, tal e como garantiu o Tribunal Supremo de Xustiza na Sala de Casación Penal da República Bolivariana de Venezuela".

 O auto pode ser recorrido en súplica ante o Pleno da Sala do Penal da Audiencia Nacional. https://www.google.es/search?q=intervenido+el+banco+banesco+por+blanqueo+de+capitales