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¡¡¡ Cando as barbas do teu veciño vexas cortar, pon as túas a remojar !!! o Presidente de ABANCA debería comezar a preocuparse..." tras a extradición a Venezuela de Claudia P.D.G.

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30 Octubre 2018 944 votos
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 A Audiencia Nacional accede á extradición a Venezuela dunha acusada de blanqueo de capitais polos "papeis de Panamá". O Sepblac sospeita que Abanca ( que lle regalo Feijóoo ao seu amigo Escotet ) ocultou o blanqueo de capitais..

 Os maxistrados explican que concorren os principios de dobre incriminación e mínimo punitivo por canto os delitos polos que está reclamada serían constitutivos, de acordo co Código Penal español, de malversación de caudales públicos, asociación ilícita e blanqueo de capitais

 

 A Audiencia Nacional accedeu á extradición a Venezuela da exsecretaria executiva do Fondo de Desenvolvemento Nacional (FONDEN) Claudia P.D.G., reclamada no seu país por legitimación (blanqueo) de capitais, asociación para delinquir e enriquecimiento ilícito por usar a firma Mossack Fonseca para a creación de empresas con fins presuntamente delituosos, feitos coñecidos como "Papeis de Panamá".

 Nun auto, a Sección Terceira da Sala do Penal considera que se dan todos os requisitos legais para proceder á entrega da reclamada por orde o Xulgado Cuadraxésimo Sétimo (47º) de Primeira Instancia en Funcións de Control do Circuíto Xudicial Penal do Área Metropolitana de Caracas.

 Os maxistrados explican que concorren os principios de dobre incriminación e mínimo punitivo por canto os delitos polos que está reclamada serían constitutivos, de acordo co Código Penal español, de malversación de caudales públicos, asociación ilícita e blanqueo de capitais, cuxas penas máximas poderían alcanzar os doce, tres e seis anos de cárcere, respectivamente.

 "Os delitos obxecto da solicitude son ordinarios, non se advirte motivación espuria na reclamación e non están prescritos atendida a data da comisión e o iter procesal reflectido na documentación", sinala que Sala, que engade que resulta "incuestionable a jurisdicción de Venezuela ao ocorrer alí os feitos e conforme á documentación extradicional, o ou os órganos competentes son ordinarios".

 De acordo coa reclamación de Venezuela, como consecuencia dunha investigación naquel país, coñeceuse que Claudia P.D.G. aparce mencionada como "parte das persoas que utilizaron a firma panameña Mossack Fonseca para a creación de empresas, con fins presuntamente delituosos, feito coñecido como Panama Papers (Papeis de Panamá)".

 Engade a reclamación venezolana que os seus cargos como secretaria executiva do FONDEN e como administradora do Despacho da República de Venezuela, foron utilizados para a obtención de beneficios económicos propios, o cal permitiulle adquirir bens mobles e inmuebles en territorio nacional, así como no exterior, constituíndo empresas na República de Panamá, con diñeiro obtido das presuntas actividades ilícitas durante a súa desempeño na Administración Pública Nacional"

 No seu auto, a Audiencia a desestima tamén a alegación da reclamada respecto de que é perseguida por motivos políticos e por ter ideas contrarias ao Réxime actual de Venezuela. O Tribunal considera que sen descoñecer que existe un clima de convulsión e inestabilidade política e social no país, as alegaciones non deixan de ser genéricas e non acreditan, "nin sequera a modo de sospeita fundada, que a persecución polos delitos a que se refire a demanda extradicional fose por ter ideas contrarias ao Réxime ou que exista un perigo concreto de que vaian ser anulados os dereitos" da reclamada, tal e como garantiu o Tribunal Supremo de Xustiza na Sala de Casación Penal da República Bolivariana de Venezuela".

 O auto pode ser recorrido en súplica ante o Pleno da Sala do Penal da Audiencia Nacional. https://www.google.es/search?q=intervenido+el+banco+banesco+por+blanqueo+de+capitales

La entidad sobre la que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e ... Este banco fue comprado por Banesco a Novagalicia en diciembre de 2013, un ... venezolana se quedara con la propia caja gallega intervenida por el Estado.

7 may. 2018 - Con la intervención de Banesco, la segunda entidad financiera más grande ... Crece el miedo a que tome otros bancos, como el Provincial de BBVA ... que se dedican al blanqueo de capitales, apuntó hacia Banesco, según ...
La matriz de ABANCA en Venezuela seguirá intervenida ... en el problema de su banco en Caracas, se muestra incrédulo, pero lo cierto es que ... Banesco estuvo supervisado tres años en Estados Unidos por blanqueo de ... El año pasado Panamá multó al grupo por violar las leyes de prevención de lavado de capitales.

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