O xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordou o sobreseimiento provisional da investigación aberta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitais, oito delitos contra a Facenda Pública, delito de organización criminal e delito continuado de frustración da ejecución. O xuíz conclúe que a investigación debe arquivarse porque non resultou debidamente xustificada a perpetración dos delitos que lle atribuía a Fiscalía Anticorrupción na querella que presentou contra o expresidente de Banesto. Ao non apreciarse a comisión de delito algún o instrutor acorda o sobreseimiento respecto de todos os investigados neste procedemento.

 Nesa querella a fiscalía imputaba a Mario Conde dirixir a un conxunto de persoas composto por familiares, empregados, amigos e afines que, durante os últimos 17 anos lograrían colocar, encubrir e repatriar cantidades de orixe ilícito. Segundo o fiscal, Con esas operacións torticeras, a nome de terceiros, evitaría o decomiso de leiras que debían executarse tralas dúas sentenzas condenatorias contra o exbanquero, pola chamada ?Causa Banesto? e ?Causa Argentia Trust?. O fiscal tipificaba os feitos como unha actividade de blanqueo de diñeiro procedente das apropiaciones indebidas que Conde realizou contra as arcas da entidade de Banesto. Igualmente, o Ministerio Público atribuíalle oito delitos contra a Facenda Pública en relación a cotas defraudadas do Imposto de Sociedades dos exercicios non prescritos dos anos 2011 a 2013 das sociedades Barnacla, Black Royal OAK e Oleificio Español SA.

 Con todo o xuíz, logo de todas as dilixencias practicadas, conclúe que o diñeiro investigado non ten unha orixe relevante para o proceso porque ?sería anterior a Banesto?, como así ratificou o perito xudicial designado. O xuíz explica que a Comisión Rogatoria cursada a Suiza para requirir a documentación bancaria sobre as contas e movementos realizados polo exbanquero en entidades suizas, conclúe que proveñen de diversos ingresos realizados entre os anos 1980 a 1985, relacionados coa venda de Antibióticos e por ingresos dun investimento inmobiliaria en Londres, devengados entre 1994 e finais de 2009. O perito ratificou no seu comparecencia ante o xulgado que os fondos aflorados coincidían cos fondos transferidos con anterioridad aos anos investigados pola Xustiza española.

 O xuíz conclúe que os feitos son atípicos, ?tanto porque non se acredita a orixe ilícito do diñeiro (2.288.048 euros) ao non demostrarse ademais que proceda das apropiaciones indebidas das arcas de Banesto, como porque tampouco se acredita que o diñeiro utilizásese para fins distintos de ?gastos ordinarios de consumo? (autoblanqueo) como así mantén a defensa?.

 Ademais, engade que tampouco pode apreciarse a comisión de delito algún contra a facenda pública nin de frustración da ejecución, ao non haberse acreditado estes delitos. Considera o xuíz obvio que tampouco pode apreciarse o delito de organización criminal ao non existir ?fin delituoso? polo que procede tamén o sobreseimiento respecto dos demais investigados