ANTECEDENTES YA PUBLICADOS POR ESTE XORNAL...+ Inicio de la investigación y Operación Admiral en Oporto. Detienen a 14 personas en Portugal en operación de fraude de 17 países.Este contenido fue publicado en29 noviembre 2022 - 15:38 Lisboa, 29 nov (EFE)
Se trata de una operación contra el fraude de IVA relacionado con la venta de productos electrónicos que ha sido coordinada por la Fiscalía Europea con actuaciones en 14 países de la Unión Europea CUYAS RAÏCES COMENZARON EN LA ENTRADA Y REGISTRO, DETENCIÓN EN LA SEDE DE ABANCA-EMPRESAS en Oporto, Portugal
En España se han realizado entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella (Málaga)
Se trata del mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.
En abril de 2021 las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra iniciaron la investigación por sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos. Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hace cargo de la investigación lusa.
A través de la cooperación internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y de Europol, así como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.
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