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Exclusiva; El dinero de las Cajas de Ahorros ahora BANESCO-ABANCA a nombre de Escotet, sirven para financiar la campaña política gestionada por Mar Sánchez Sierra para el PP y Feijóo.

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15 Febrero 2023 - En Portada - Correo electrónico - Imprimir - 6427 votos
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ALFONSORUEDA CACATUA DE FEIJOO MARSANCHEZ Y ESCOTET PORTADAEscotet utilizó BANESCO para patentar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales como República Dominicana, Colombia, Panamá, Puerto Rico y La Florida (Estados Unidos), sitios donde comenzarían a aparecer y florecer filiales de Banesco Y AHORA DE ABANCA CUYOS FONDOS FINANCIAN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE FEIJÓO A TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID.

EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado  y ( Hermano de la pareja sentimental de Feijóo, Eva Cärdenas ) ex-asesora de Sargadelos y dueña de una mansión ilegal en servidumbre de paso en la Ría de Vigo Moaña y la Inmobiliaria Azul registrada debajo de la cama en el domicilio conyugal en A Coruña, evadiéndose de pagar impuestos )  En la mente de Escotet esta escrito, ¿ si yo caigo, vosotros venis conmigo ? ya que no se puede entender de otra forma que ciertos nombres aparezcan en los regsitros de las off shores entre otras la de Panamá.  En próximos capítulos les mostraremos los lazos directos con Feijóo y María del Mar.

Escotet era conocido dentro de los círculos de la Bolsa de Caracas como un muchacho adicto al dinero, Feijóo y María del Mar lo captaron rápidamente por su debilidad para sus asuntos más personales por todo latinoamérica desde México (Pemex etc) a Venezuela, Uruguay, Argentina donde  aparecen públicamente en todos los saraos junto al de las mafias internacionales donde se mezclan los restaurantes de lujo, la lujuria, ropas, bolsos, estancias lujosas y muy caras, viajes en jets privados, la mafia rusa (Emilio Lozoya), inclusive Mar Sánchez Sierra en latinoamérica aparece como EMPRESARIA, cuyas empresas en España bajo su declaración de compatibilidades en la Xunta son desconocidas, con claras sopechas y sobrados indicios penales de estar gestionadas en paraisos fiscales por su socio de la Fundación Cela Sr Escotet, cuya sociedad y contabilidad de transferencias de fondos públicos de la Xunta con destino desconocido compartía en la Fundación Cela o el cobro de dietas en el Puerto Exterior de Langosteira y de A Coruña cobraba sin aparecer por allí...

PANAMAPAPERS ESCOTET FEIJOO BANESCO ABANCALos ardices utilizados por María del Mar Sánchez Sierra para financiar con el dinero público a través de ardices interpuestos, (ESCOTET-ABANCA)  tras ser denunciada por financiación ilegal de las webs oficiales del PP a camabio de pisos de proteccion oficial de la Xunta a un empresario de Santiago, la ha llevado a HILVANAR de forma mucho más fina y "alegal" la financiación del PP sin que aparezca públicamente una caja-b, o TRAMA DEL NORTE (ASTURIAS DONDE CONFLUYEN LOS MEXICANOS Y TODO EL BACALAO, PERDÓN EL ATUNERO A PUNTO DE ESTALLAR) para ello se ha prestado Escotet a través de Banesco-Abanca para financiar todo tipo de chiringuitos en plena campaña electoral del PP en el que no podía quedar fuera la financiación desde la Xunta con adjudicaciones a la prensa Nacional después de haber sido cesada Mar Sánchez Sierra, llegando a utilizar al considerado MONIQUREQUE-CACATÚA de Feijóo y de María del Mar, Alfonso Rueda, que desprecia Galicia para ir hacer de disco de vinilo rayado a Madrid recibiendo a cara descubierta, la financiación en forma de patrocinio de Escotet, quien en Venezuela era denunciado ya en el 2017 por sus prácticas mafiosas y legitimación de capitales de Banesco en el extranjero (+DETALLES..+  Blanqueo de fondos públicos de la Xunta en Venezuela..+ por orden de Feijóo y el apoyo bancario de Escotet..+ ) junto al aumento de denuncias por todo el globo de presunto blanqueo de capitales a través de las más de 3.000 sociedades opacas OFF SHORES, en las que,  al fondo de este artículo les mostramos solo la punta del ICeberg, del que penden decenas de otras sociedades viculadas cuyo dossier es tan amplio que es difícil de reproducir en este artículo del Xornal,  en las que no faltan los vínculos a Feijóo y María del Mar junto a Douglas Prothero, Emilio Lozoya, Pemex, NIcolás Maduro,  El Atunero de la Trama del Norte o nueva CAJA-B, donde residen más de 10 sociedades por valor de un euro de los Astilleros Barreras, todo ello organizado directamente y personalmente por Mar Sánchez y Feijóo...Cuyos fondos junto al blanqueo de donativos del Covid en 4 cuentas bancarias (la mayor de Abanca-Escotet) por varios millones de euros sin explicación a día de hoy sirven para financiar la campaña electoral presuntamente fraudulenta de Feijóo al Gobierno de España.

Tenemos sociedades opacas de Escotet en;MICAELAEULENFEIJOOABANCABANESCOSUIZA

Escotet..+   Abanca...+   Mar Sánchez Sierra...+  Feijóo...+   Corrupción...+

1 Aruba
1 Bahamas
1 Belize
2 Brazil
1 California (US)
1 Curaçao
1 Cyprus
1 Delaware (US)
3 Dominican Republic
13 Florida (US)
1 France
1 Georgia (US)
1 India
1 Louisiana (US)
1 Netherlands
5 Panama

avion banesco2Escotet se sale de la pista en panama con su jet privado, cuyas características son las mismas del jet que traslado al Rey a Dubai desde Vigo..+
3 Puerto Rico
1 Spain
1 United Kingdom

REGISTRO OFICIAL DEL GOBIERNO DE PANAMÁ:
http://www.registro-publico.gob.pa/consultasweb/api/index.php/ObtenerFolio/2208892/1

Brazil flag ABANCA BRASIL REPRESENTACAO LTDA (Brazil)
United Kingdom flag branch ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. (United Kingdom, 1 Jan 2011- , 2 Calle Canton Claudion Pita, Betanzos, A Couruñ)e494a6146917db03c9d3c87c03573f077123e738
United Kingdom flag branch ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A. (United Kingdom, 1 Jan 2011- , 2 CALLE CANTON CLAUDION PITA, BETANZOS, A COURUÑ, SPAIN)
Switzerland flag branch ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., Betanzos, succursale de Genève (Switzerland, Quai des Bergues, 27, Genève, 1201)
France flag branch ABANCA CORPORACION BANCARIA SA (France, 1 Jan 2012- , CALLE AZALEA 223 ALCOBENDAS, MADRID)
United States flag branch ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. (Florida (US), 15 Nov 2018- )
Panama flag branch ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. (Panama, 26 Aug 2015- , DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ)
United States flag inactive ABANCA MANON STEAK INC (Florida (US), 9 Oct 2020- )
United States flag ABANCA MANON STEAK LLC (Florida (US), 1 Mar 2023- )
Brazil flag ABANCA MOVEIS LTDA (Brazil)
Spain flag ABANCA SERVICIOS DELEGADOS SL (Spain)
Spain flag ABANCA SL (Spain)
Brazil flag ABANCA?S LANCHES & BOMBONIERE LTDA (Brazil)
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. BRANCH
Company Number
155611110
Native Company Number
155611110
Status
VigenteLATRAMADEPESCANOVAYBARRERAS SIEMPRELOSMISMOSDIRIGIDOSPORFEIJOO
Incorporation Date
26 August 2015 (over 7 years ago)
Company Type
SOCIEDAD EXTRANJERA
Jurisdiction
Panama
Branch
Branch of out-of-jurisdiction company
Registered Address
DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ
Panama
Agent Name
ALFARO, FERRER & RAMIREZ
Directors / Officers
ALFARO, FERRER & RAMIREZ, agent
ALVAREZ SANCHEZ,JOSE EDUARDO, secretario
ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado  (Hermano de la pareja sentimental de Feijóo )
BORRAS RETAMERO,MARIA CONSOLACION, vicesecretario
BOTAS RATERA,FRANCISCO, consejero
BOTAS RATERA,FRANCISCO, delegado
CAPRILES LOPEZ,MIGUEL ANGEL, consejero
ESCOTET RODRIGUEZ, JUAN CARLOS, vicepresidente
ESCOTET RODRIGUEZ, JUAN CARLOS, consejero
ETCHEVERRIA DE LA MUELA,FRANCISCO, presidente
ETCHEVERRIA DE LA MUELA,FRANCISCO, consejero
GARCIA MONTALVO,JOSE, consejero
JOSE EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ, apoderado
LOPEZ JACOME,PEDRO-RAUL, consejero
PABLO RATON LACARCEL, gerente general
PABLO RATON LACARCEL, apoderado
RODRIGO ZARZA,JOSE RAMON, consejero
SE OTORGA PODER ESPECIAL A FAVOR DE DON ALFREDO N. RAMIREZ TEJADA, SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,588 DE 8 DE AGOSTO DE 2014, DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMA, apoderado
SZPILKA LAZARO,CARINA, consejero
Dominican Republic flag BANESCO (Dominican Republic, 23 Mar 2010-23 Mar 2030, AV. PRINCIPAL DE BELLO, ENTRE CALLES LINCOLN Y SORBONA, EDIF. BANESCO)
France flag BANESCO (France, 7 Jun 2022- , FRANCE)
Panama flag BANESCO (PANAMA), S.A. (Panama, 25 Sep 1992- , PROVINCIA PANAMÁ)
United States flag inactive BANESCO ABSTRACT, LLC. (Florida (US), 3 Nov 2005- )
United States flag BANESCO AMERICA CORPORATION (Florida (US), 8 Nov 2018- )
Panama flag branch BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. (Panama, 30 Sep 1974- )
Brazil flag BANESCO COBRANCA LTDA (Brazil)
Spain flag BANESCO CORPORACION HOLDING HISPANIA SL (Spain)
United States flag inactive BANESCO ENTERPRISES LLC (Louisiana (US), 24 Nov 1999- , 105-27 MARK TWAIN DR., RIVER RIDGE, LA 70123)
United States flag BANESCO ESTATE HOLDINGS LLC (Florida (US), 12 Nov 2020- )
Puerto Rico flag inactive BANESCO FINANCIAL SERVICES, INC. (Puerto Rico, 10 Mar 1994- , PONCE DE LEÓN 165 SUITE 302 HATO REY SAN JUAN, PR 00918)
Dominican Republic flag BANESCO GRUPO FINANCIERO INTERNACIONAL (Dominican Republic, 31 Mar 2011-31 Mar 2021, AV. PRINCIPAL DE BELLO MONTEM ENTRE CALLES LINCOLN Y SORBONA, EDIF. CIUDAD BANESCO)
Bahamas flag inactive BANESCO HOLDING CORP (Bahamas)
Panama flag inactive BANESCO HOLDING DE PANAMA. ,S.A. (Panama, 3 Jun 1999- , PROVINCIA PANAMÁ)
Puerto Rico flag inactive BANESCO INTERNACIONAL DE PUERTO RICO (Puerto Rico, 25 Feb 1993- , Ponce de Leon Ave. MCS Plaza, Suite 124 San Juan, PR 00917)
United States flag inactive BANESCO INTERNATIONAL CORP. (Florida (US), 25 Oct 2004- )
United States flag inactive BANESCO INTERNATIONAL MORTGAGE, LLC. (Florida (US), 3 Nov 2005- )
United States flag inactive BANESCO INTERNATIONAL REALTY, LLC. (Florida (US), 2 Nov 2005- ) Trademarks: BANESCO INTERNATIONAL REALTY
United States flag inactive BANESCO INVESTMENT GROUP,LLC (Florida (US), 12 Sep 2002- )
United Kingdom flag inactive BANESCO LIMITED (United Kingdom, 18 May 2006- 3 Nov 2009, MANSION HOUSE, MANCHESTER ROAD, ALTRINCHAM, CHESHIRE, WA14 4RW)
Belize flag inactive BANESCO LIMITED (Belize)
Cyprus flag inactive BANESCO LIMITED (Cyprus, 16 May 2008-18 Jul 2012, Ρήγα Φεραίου, 38, Floor 6, Flat/Office 604 1087, Λευκωσία, Κύπρος)
India flag BANESCO LOGISTICS PRIVATE LIMITED (India, 24 Jan 2018- , 91, Second Floor Front Side, Amritpuri-B, East of Kailash New Delhi South Delhi DL 110065 IN)
United States flag inactive BANESCO MORTGAGE, LLC. (Florida (US), 3 Nov 2005- )
United States flag inactive BANESCO REALTY, LLC. (Florida (US), 2 Nov 2005- )
United States flag inactive BANESCO REINSURANCE SERVICES, INC (Florida (US), 3 Oct 2013- )
United States flag inactive BANESCO SECURITIES, INC. (Florida (US), 23 Sep 1994- )
Dominican Republic flag BANESCO SEGUROS (Dominican Republic, 4 Sep 2013- 4 Sep 2023, AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, NUM. 157)
Panama flag BANESCO SEGUROS S.A. (Panama, 10 Jan 2008- , DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ)
United States flag inactive BANESCO TITLE, LLC. (Florida (US), 3 Nov 2005- )
Puerto Rico flag branch BANESCO USA (Puerto Rico, 16 Aug 2010- , Ponce de Leon Ave. MCS Plaza Suite 124 San Juan, PR 00917)
United States flag BANESCO USA (Florida (US), 1 Mar 2005- )
United States flag BANESCO, LLC (Delaware (US), 11 Oct 2002- )
United States flag BANESCO, LLC (California (US), 28 Jun 2022- , 265 S CAMDEN DRIVE BEVERLY HILLS CA 90212)
United States flag inactive branch BANESCO, LLC (Georgia (US), 6 Nov 2002- , 8201 SWAMP ROSE PLACE, LAUREL, MD, 20724)
Netherlands flag Banesco Dutch Holding B.V. (Netherlands, Strawinskylaan 411 Toren A, 4hg, Amsterdam, 1077XX)
Curaçao flag Banesco N.V. (Curaçao, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36 C)
Panama flag FINANCIERA BANESCO S.A. (Panama, 24 Sep 1992- , PROVINCIA PANAMÁ)
Brazil flag HOTEL BANESCO LTDA. (Brazil)
Aruba flag inactive SOCIEDAD FINANCIERA BANESCO A.V.V. (Aruba, 11 May 1992-20 Jun 1996, ZOUTMANSTRAAT 35, ORANJESTAD OOST)

BANESCO HOLDING CORP. Bahamas Switzerland Panama Papers
BANESCO HOLDING LTD. Seychelles Panama Panama Papers
BANESCO HOLDINGS S.A. British Virgin Islands Switzerland Panama Papers
BANESCO HOLDING CORP Bahamas Bahamas Leaks
SOCIEDAD FINANCIERA BANESCO A.V.V. Aruba Paradise Papers

ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., Betanzos, succursale de Genève  FEIJOOESCOTETMAPAOFFSHORESSUIZA

Company Number
800088
Status
Aktive
Company Type
Zweigniederlassung einer ausl. Gesellschaft
Jurisdiction
Switzerland
Branch
Branch of out-of-jurisdiction company
Registered Address
  • Quai des Bergues, 27
  • Genève
  • 1201
  • CH
Previous Names
  • CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA, La Corogne, succursale de Genève
  • Caja de Ahorros de Galicia, La Corogne, succursale de Genève
  • NCG BANCO, S.A., La Corogne, succursale de Genève
Business Classification Text
A) encourager l'épargne; b) recevoir du public des fonds remboursables; c) administrer et gérer, ou appliquer pour son propre compte, des fonds à la concession de crédit ou à des opérations de nature similaire, ainsi qu'à d'autres investissements, tout cela conformément à la loi sur les banques et les caisses d'épargne; d) acquérir, détenir ou négocier pour son propre compte ou assurer la médiation pour le compte de tierces personnes et, en général, exercer les activités afférentes au marché des titres autorisées; e) fournir les services de tirage, de virement, de garde, de garantie, d'administration, de médiation et commission propre à l'activité des caisses d'épargne et ceux de médiation ou de collaboration en matière d'assurance privée ou de toute autre nature, en se conformant à la législation spécifique dans chaque cas.
https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/800088

ZOUTMANSTRAAT 35, ORANJESTAD OOST Paradise Papers

vinculada a SOCIEDAD FINANCIERA BANESCO A.V.V.
Que a su vez se vincula a;

BANTEL A.V.V. Registered address - - 25-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
ELVIETRI HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 23-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
GALEN A.V.V. Registered address - - 25-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
PRADOR TRADING A.V.V. Registered address - - 26-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
DUNAS CORPORATION A.V.V. Registered address - - 12-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
TOGAMI MANAGEMENT A.V.V. Registered address - - 25-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
OTISA INTERNACIONAL A.V.V. Registered address - - 28-JUN-2001 Aruba - Paradise Papers
AETNA INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 03-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
NOVATO OVERSEAS A.V.V. Registered address - - 11-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
CGM HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 12-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
PFC CORPORATION A.V.V. Registered address - - 03-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
COPAM A.V.V. Registered address - - 26-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
GALSTONE CORPORATION A.V.V. Registered address - - 19-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
LINDEN INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 19-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
FOLX CORPORATION A.V.V. Registered address - - 29-APR-2002 Aruba - Paradise Papers
NEWGLAND FINANCE A.V.V. Registered address - - 10-APR-2003 Aruba - Paradise Papers
VILA INTERNACIONAL A.V.V. Registered address - - 29-APR-2002 Aruba - Paradise Papers
DOGA FINANZAS A.V.V. Registered address - - 28-JUN-2001 Aruba - Paradise Papers
EMPRESAS BARZUL A.V.V. Registered address - - 29-AUG-2001 Aruba - Paradise Papers
OSTERLEY FINE ART, ANTIQUES & ACCESSORIES A.V.V. Registered address - - 14-APR-1993 Aruba - Paradise Papers
BANTEL A.V.V. Registered address - - 25-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
TOGAMI MANAGEMENT A.V.V. Registered address - - 25-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
OSTERLEY FINE ART, ANTIQUES & ACCESSORIES A.V.V. Registered address - - 14-APR-1993 Aruba - Paradise Papers
FOLX CORPORATION A.V.V. Registered address - - 29-APR-2002 Aruba - Paradise Papers
AMBAC HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 04-MAY-1993 Aruba - Paradise Papers
HELMUT INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 03-MAY-1993 Aruba - Paradise Papers
RALSTON HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 12-OCT-1992 Aruba - Paradise Papers
ULTRAMAR CORPORATION A.V.V. Registered address - - 15-OCT-1992 Aruba - Paradise Papers
NEWGLAND FINANCE A.V.V. Registered address - - 10-APR-2003 Aruba - Paradise Papers
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LINDEN INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 19-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
DUNAS CORPORATION A.V.V. Registered address - - 12-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
DOGA FINANZAS A.V.V. Registered address - - 28-JUN-2001 Aruba - Paradise Papers
WOODLEY CORPORATION A.V.V. Registered address - - 03-FEB-1993 Aruba - Paradise Papers
FAIRGATE CORPORATION A.V.V. Registered address - - 23-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
GROSVENOR TRADING A.V.V. Registered address - - 23-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
CGM HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 12-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
WALBRIDGE CORPORATION A.V.V. Registered address - - 11-NOV-1992 Aruba - Paradise Papers
PRADOR TRADING A.V.V. Registered address - - 26-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
BANTEL A.V.V. Registered address - - 25-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
TOGAMI MANAGEMENT A.V.V. Registered address - - 25-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
ELVIETRI HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 23-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
SMALLEY ENTERPRISES A.V.V. Registered address - - 09-DEC-1992 Aruba - Paradise Papers
OSTERLEY FINE ART, ANTIQUES & ACCESSORIES A.V.V. Registered address - - 14-APR-1993 Aruba - Paradise Papers
SOGEBIAL HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 08-APR-1993 Aruba - Paradise Papers
TACOMA CORPORATION A.V.V. Registered address - - 26-OCT-1992 Aruba - Paradise Papers
AMBAC HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 04-MAY-1993 Aruba - Paradise Papers
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ULTRAMAR CORPORATION A.V.V. Registered address - - 15-OCT-1992 Aruba - Paradise Papers
CONRAD CORPORATION A.V.V. Registered address - - 28-JAN-1993 Aruba - Paradise Papers
RALSTON HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 12-OCT-1992 Aruba - Paradise Papers
AFBA OVERSEAS A.V.V. Registered address - - 28-JAN-1993 Aruba - Paradise Papers
DOGA FINANZAS A.V.V. Registered address - - 28-JUN-2001 Aruba - Paradise Papers
LONGMONT CORPORATION A.V.V. Registered address - - 18-FEB-1992 Aruba - Paradise Papers
OSTERLEY FINE ART, ANTIQUES & ACCESSORIES A.V.V. Registered address - - 14-APR-1993 Aruba - Paradise Papers
ACANTHUS HOLDINGS AVV Registered address - - 18-JAN-1994 Aruba - Paradise Papers
SOGEBIAL HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 08-APR-1993 Aruba - Paradise Papers
MORTON HOLDING A.V.V. Registered address - - 10-SEP-1993 Aruba - Paradise Papers
ATLANTIC MARITIME CORP. A.V.V. Registered address - - 28-JAN-1992 Aruba - Paradise Papers
ONODA TRADING A.V.V. Registered address - - 06-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
AVON REAL ESTATE A.V.V. Registered address - - 06-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
AMBAC HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 04-MAY-1993 Aruba - Paradise Papers
HELMUT INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 03-MAY-1993 Aruba - Paradise Papers
PERCY HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 04-MAR-1991 Aruba - Paradise Papers
LABINCO A.V.V. Registered address - - 27-MAY-1993 Aruba - Paradise Papers
BORDER ENTERPRISES A.V.V. Registered address - - 27-NOV-1990 Aruba - Paradise Papers
BIMINI INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 23-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
GROSVENOR TRADING A.V.V. Registered address - - 23-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
FAIRGATE CORPORATION A.V.V. Registered address - - 23-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
RODGER INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 16-SEP-1993 Aruba - Paradise Papers
HILLSDOWN CORPORATION A.V.V. Registered address - - 07-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
CORPORACION ATLAPA A.V.V. Registered address - - 20-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
PHINIX INVESTING LTD. A.V.V. Registered address - - 23-JUL-1993 Aruba - Paradise Papers
LOGICORP AVV Registered address - - 14-JUN-1994 Aruba - Paradise Papers
HEMISPHERE FUND A.V.V. Registered address - - 07-AUG-2000 Aruba - Paradise Papers
AMP CORPORATION A.V.V. Registered address - - 16-SEP-1992 Aruba - Paradise Papers
SASTUN A.V.V. Registered address - - 24-AUG-1998 Aruba - Paradise Papers
LONGVIEW CORPORATION A.V.V. Registered address - - 04-JUN-1992 Aruba - Paradise Papers
GRONINGEN FINANCE A.V.V. Registered address - - 21-JUN-2000 Aruba - Paradise Papers
APEX FINANCE A.V.V. Registered address - - 15-MAY-2000 Aruba - Paradise Papers
COVINA INVESTMENTS A.V.V. Registered address - - 16-JUN-1992 Aruba - Paradise Papers
ECUATRANSOCEANIC SHIPPING COMPANY A.V.V. Registered address - - 12-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
BAYAMON INTERNATIONAL A.V.V. Registered address - - 22-JUN-1992 Aruba - Paradise Papers
ROGA TRADING A.V.V. Registered address - - 12-MAR-1993 Aruba - Paradise Papers
FAIRFIELD INVESTMENTS A.V.V. Registered address - - 14-JUL-1992 Aruba - Paradise Papers
INTERACCIONES A.V.V. Registered address - - 14-JUL-1992 Aruba - Paradise Papers
IAS INTER-AMERICAN SECURITIES A.V.V. Registered address - - 22-JUL-1992 Aruba - Paradise Papers
WESTOWN HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 14-MAY-2004 Aruba - Paradise Papers
SEAWEST HOLDINGS A.V.V. Registered address - - 10-APR-2003 Aruba - Paradise Papers
INVERSIONES DINASTIA A.V.V. Registered address - - 06-JUN-2001 Aruba - Paradise Papers
KITANI INVESTMENT INC. A.V.V. Registered address - - 03-NOV-1993 Aruba - Paradise Papers
SOCIEDAD FINANCIERA MERCO A.V.V. Registered address - - 11-DEC-2000 Aruba - Paradise Papers
KATORA TRADING A.V.V. Registered address - - 03-JUN-2002 Aruba - Paradise Papers
R.R. TRADING A.V.V. (I.L.) Registered address - - 14-OCT-1991 Aruba - Paradise Papers

Y EN SUIZA VINCULADOS A (PMA CLT) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA COMO INTERMEDIARIA CON:

JEFE S.A. Intermediary 19-MAR-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
ASPEN PACIFIC GROUP LIMITED Intermediary 01-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
LITTMAN CORP. Intermediary 22-FEB-2001 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
STING-RAY TRADING GROUP LTD Intermediary 30-AUG-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
DYNAMIC PROMOTION LIMITED Intermediary 08-FEB-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
TEAL RUBY LTD. Intermediary 26-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
DUNRAVEN FINANCE GROUP LIMITED Intermediary 05-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BUTLER PROPERTIES LIMITED Intermediary 02-JUN-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
PALMBEACH CONSULTING SERVICES S.A. Intermediary 24-FEB-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
LENOES ASSETS S.A. Intermediary 07-SEP-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
XANADU INTERNATIONAL VENTURES LIMITED Intermediary 05-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
ARISTOCRATIC ASSETS ASSOCIATES S.A. Intermediary 05-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
LEMAN EQUITIES LTD Intermediary 04-NOV-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
SEALAND CONSULTANCY LIMITED Intermediary 01-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
ILA GROUP ASSETS LTD. Intermediary 15-SEP-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
SOLERIA CAPITAL LTD. Intermediary 16-MAR-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BOISE DEVELOPMENT LIMITED Intermediary 01-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
RAMSA LTD Intermediary 17-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
PANFIELD PROPERTIES LTD. Intermediary 07-JUL-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BREGGO CONSULT GROUP LIMITED Intermediary 20-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BANESCO HOLDINGS S.A. Intermediary 05-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
KARDAY GROUP ASSETS LTD. Intermediary 16-MAR-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
RHOMA PORTFOLIO LIMITED Intermediary 20-AUG-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
MODERN CONSULTANCY LIMITED Intermediary 08-FEB-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
GLOBAL WIRE LTD. Intermediary 12-MAR-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
LUTONDALE PORTFOLIO LIMITED Intermediary 29-JUN-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
AMBER FINANCIAL GROUP LIMITED Intermediary 01-JUL-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
SAVANNAH ASSOCIATION LIMITED Intermediary 01-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
STERLING GROUP ASSETS LIMITED Intermediary 01-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
EXCELLENCE TRADING GROUP LTD. Intermediary 27-JAN-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
JANYV S.A. Intermediary 16-OCT-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
DWAYNE CONSULTANTS LIMITED Intermediary 29-JUN-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
SOLERIA CAPITAL LTD. Intermediary 16-MAR-2004 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
PEEKS SECURITY LTD. Intermediary 11-MAY-2001 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
ATTER SERVICES CAPITAL LIMITED Intermediary 01-DEC-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
JENODIA LTD. Intermediary 22-OCT-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
ALPHA CAPITAL GROUP MANAGEMENT LIMITED Intermediary 30-OCT-2002 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
READING CORP. Intermediary 16-NOV-2000 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BEAUMONT CONSEIL & GESTION (BEAUMONT ADVISING & MANAGEMENT) Intermediary 15-FEB-2000 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
READING GROUP CORP. Intermediary 28-NOV-2000 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers

(GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES

SOUTHERN STATE MIDDLE EAST & AFRICA LTD. Intermediary 12-SEP-1995 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
WRIGHTON ASSOCIATES INC. Intermediary 29-AUG-1997 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
TREMONT CAPITAL MANAGEMENT INC. Intermediary 30-JAN-1997 Niue Defaulted Panama Papers
VENTURE CAPITAL STRATEGIES LTD. Intermediary 30-JAN-1997 Niue Defaulted Panama Papers
BENFIELD EQUITIES S.A. Intermediary 28-AUG-2002 Panama Defaulted Panama Papers
BILFINGER INVESTMENTS LIMITED Intermediary 09-APR-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
UBC INTERNATIONAL SERVICES INC. Intermediary 06-NOV-2000 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
LINDON S.A. Intermediary 03-SEP-2002 Panama Defaulted Panama Papers
FRANSAN HOLDINGS INC. Intermediary 07-MAR-2002 Panama Defaulted Panama Papers
TALMA INTERNATIONAL LTD. Intermediary 02-MAY-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
CAPI INTERNATIONAL S.A. Intermediary 02-MAY-2002 Panama Defaulted Panama Papers
BRINWOOD INVESTMENTS LIMITED Intermediary 30-NOV-1999 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
SASER S.A. Intermediary 08-MAY-2002 Niue Defaulted Panama Papers
LOTIMER FOUNDATION INC. Intermediary 21-DEC-1981 Panama Dissolved Panama Papers
UNIVERSAL MARINE DEVELOPMENT CORP. Intermediary 29-JUL-1998 Panama Dissolved Panama Papers
WETHERLEYS LIMITED Intermediary 14-MAR-2001 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
LA VETA S.A. Intermediary 08-MAY-2002 Niue Defaulted Panama Papers
CORELIA ASSOCIATES INCORPORATED Intermediary 08-MAR-2002 Panama Defaulted Panama Papers
FORWOOD PROPERTIES LIMITED Intermediary 02-APR-2001 Seychelles Defaulted Panama Papers
HAYLING FINANCIAL SERVICES LIMITED Intermediary 09-JUL-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
TALMA INTERNATIONAL LTD. Intermediary 02-MAY-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
PRODISA FINANCE CORP. Intermediary 13-DEC-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
CAPI INTERNATIONAL S.A. Intermediary 02-MAY-2002 Panama Defaulted Panama Papers
ESCO FINANCE CORPORATION Intermediary 20-JAN-1998 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BRINWOOD INVESTMENTS LIMITED Intermediary 30-NOV-1999 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
RENDOR TRADING LIMITED Intermediary 20-JAN-1998 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
SASER S.A. Intermediary 08-MAY-2002 Niue Defaulted Panama Papers
WETHERLEYS LIMITED Intermediary 14-MAR-2001 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
NELATON LTD. Intermediary 04-JAN-1993 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
LOTIMER FOUNDATION INC. Intermediary 21-DEC-1981 Panama Dissolved Panama Papers
BENFIELD EQUITIES S.A. Intermediary 28-AUG-2002 Panama Defaulted Panama Papers
CORELIA ASSOCIATES INCORPORATED Intermediary 08-MAR-2002 Panama Defaulted Panama Papers
UNIVERSAL MARINE DEVELOPMENT CORP. Intermediary 29-JUL-1998 Panama Dissolved Panama Papers
TREMONT CAPITAL MANAGEMENT INC. Intermediary 30-JAN-1997 Niue Defaulted Panama Papers
LA VETA S.A. Intermediary 08-MAY-2002 Niue Defaulted Panama Papers
BILFINGER INVESTMENTS LIMITED Intermediary 09-APR-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
HAYLING FINANCIAL SERVICES LIMITED Intermediary 09-JUL-1996 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
UBC INTERNATIONAL SERVICES INC. Intermediary 06-NOV-2000 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
FORWOOD PROPERTIES LIMITED Intermediary 02-APR-2001 Seychelles Defaulted Panama Papers
BERLAN & ALLEY GROUP LTD. Intermediary 06-APR-2000 British Virgin Islands Dissolved Panama Papers
BRESLER HOLDING INC. Intermediary 21-APR-1997 Bahamas Defaulted Panama Papers
BANESCO HOLDING CORP. Intermediary 02-JAN-1998 Bahamas Defaulted Panama Papers
FORWOOD PROPERTIES LIMITED Intermediary 21-APR-1997 Bahamas Defaulted Panama Papers
KESLIN HOLDINGS LTD. Intermediary 07-OCT-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
HONRIAT DEVELOPMENT INC. Intermediary 22-APR-2008 Panama Defaulted Panama Papers
CERRITOS CORPORATION Intermediary 10-JUN-1976 Panama Dissolved Panama Papers
LINDLEY ENTERPRISES S.A. Intermediary 07-DEC-2009 Panama Changed agent Panama Papers
ARTVIN CORPORATION Intermediary 18-APR-2002 Panama Dissolved Panama Papers
LARRISTON FINANCE S.A. Intermediary 01-MAR-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
NOVEL INVESTMENTS S.A. Intermediary 03-MAR-2000 Bahamas Defaulted Panama Papers
KANEAS TRADING COMPANY INC. Intermediary 28-JUN-2007 Panama Dissolved Panama Papers
DAVENPORT TRADING S.A. Intermediary 13-JUL-2005 Panama Dissolved Panama Papers
TELL EQUITIES S.A. Intermediary 20-APR-2005 Panama Defaulted Panama Papers
ARLEN TRADING INC. Intermediary 12-MAY-1980 Panama Dissolved Panama Papers
YRCKA ASSETS S.A. Intermediary 04-JAN-2005 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
HENWARD MANAGEMENT S.A. Intermediary 20-AUG-2003 Panama Defaulted Panama Papers
DANVILLE ASSET MANAGEMENT LTD. Intermediary 11-JUL-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
BENTON FINANCIAL SERVICES S.A. Intermediary 11-JUL-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
SKYBROW INVESTMENTS LTD. Intermediary 11-JUL-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers
GAPINVEST S.A. Intermediary 23-MAY-2003 British Virgin Islands Defaulted Panama Papers

 

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