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Antonio Suárez Gutierrez de Grupomar a través de Marindustrias SA aparece vinculado a la corrupción y lavado de dinero

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06 Abril 2023 - En Portada - Correo electrónico - Imprimir - 2836 votos
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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado una red de corrupción existente y vinculada a Marindustrias SA de CV  bajo cuentas bancarias de la empresa FANTASMA  Film & Marketing 18k, la cual fue creada en Guadalajara con la identidad robada a una mujer que reside en una zona de alta marginación.

Proveedores de Diconsa pagaron ‘moche’ a través de empresa ‘fantasma’California. Cada proveedor estaba obligado a aportar el equivalente al 3% de cada compra facturada, pero el dinero no era para Diconsa, sino que fue transferido a cuentas bancarias de la empresa Film & Marketing 18k, la cual fue creada en Guadalajara con la identidad robada a una mujer que reside en una zona de alta marginación. https://archive.is/TymDg Uno de los recibos obtenidos muestra cómo el proveedor Marindustrias SA de CV, quien firmó los contratos ABC022/2019 y ABC092/2019 para la adquisición de productos de la canasta básica, depositó 205 mil pesos en las cuentas de Film & Marketing 18k el 22 de junio de 2020. MCCI realizó una búsqueda de los contratos ABC022/2019, ABC092/2019 y ABC111/2019 otorgados a Marindustrias y La Italiana; sin embargo, estos no fueron transparentados en Compranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia..

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