Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 227 resultados han sido encontrados.
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más de 50 asuntos con sobrados indicios de delitos penales desde falsificacion de mascarillas, donativos falsos, blanqueo de capitales, el dossier da para varias series de Netflix, Inc. es una empresa de entretenimiento y una plataforma de streaming...
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Sánchez Sierra tras serle "virlada a Marina Castaño" dando asi comienzo a una laguna de sobrados indicios de malversación, blanqueo encubierto pro Escotet-Abanca a día de hoy sin explicar y bajo la total impunidad del Consello de contas, su falsa...
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- Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
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C. de Madrid; C. PÚNICA , Nacional; C. PÚNICA / ALFEDEL, C. de Madrid; C. PÚNICA / ARPEGIO, C. de Madrid; C. PÚNICA / BLANQUEO DE CAPITALES, C. de Madrid; C. PÚNICA / COFELY, C. de Madrid; C. PÚNICA / CONTRATOS PÚBLICOS, C. DE Madrid; C. PÚNICA /...
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de la Concordia 2023 RELACIONADOS | Calenti | Grupomar | Autrey | RealidelPacífico | P.González | Mar Sánchez | Acoso | Blanqueo | Perú | Trama Norte | Pesca Ilegal El jurado Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2023 estará integrado por las...
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SIERRA Nº 10 POR MADRID DEL PP, MONTÓ CON FONDOS PÚBLICOS UNA PRESUNTA TRAMA DESCOMUNAL (VARIOS MILLONES DE EUROS ) DE BLANQUEO DE DONATIVOS DEL COVID QUE NIEGA LA CONSELLERÍA DE SANIDAD...+ LO QUE NO SE PUBLICABA EN GALICIA SOBRE LAS MAYORÍAS DE...
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lo que el PP sabe un montón Tipo: Artículo Autor: xornalgalicia Categoría: En Portada La Asesora de Feijóo montó una trama blanqueo de fondos públicos por VARIOS MILLONES EUROS sin aclarar. Tipo: Artículo Autor: xornalgalicia Categoría: En Portada A...
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después de permanecer ocho años en la cárcel, donde cumplía una condena de 10 años por narcotráfico y otra de seis por blanqueo de dinero. VINCULOS Y RELACIONES QUE DAN VERDADERO MIEDO...+ Toda la prensa Nacional ! que no leía Feijóo ¡ según manifestaba...
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bailando la propìedad solo del terreno, entre fondos de inversión de su SOCIO-ABANCA-JUAN CARLOS ESCOTET "especialista en blanqueo de capitales" y la declaración del año 2020 de Feijóo, hoy desaparecida de la web de la Xunta, pero en poder de este...
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y de la necesidad de tejer vínculos con América Latina obviando la mutitud de procesos y denuncias por corrupción, blanqueo de capitales etc que acosan a Escotet al que inclusive tachan de ladrón y no por banquero, si no de, ladrón por ladrón que ignora...
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HACIENDA DEBERÍA CONOCER Y COBRAR EL Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones..+ Y DE DONDE SALE EL DINERO SI ES O NÓ (BLANQUEO DE DIVISAS) El documento firmado por el familiar del Atunero al que la empresa Grupomar, según email en nuestro poder niega...
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del PP al estar catalogada en documentos judiciales como BANDA CRIMINAL ORGANIZADA, recaudacion de donativos y presunto blanqueo a través de cuentas en ABANCA cuyo Presidente era su socio en la Fundación Cela : El equipo de Feijóo dirigido por su...
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de las últimas elecciones del 23 J. Cómo Juan Carlos Escotet, paso de estar bajo denuncias por todo el Mundo de fraude, blanqueo, sociedades opacas, más de 3.000 mil, investigaciones y sanciones por doquier, ex-socio de la asesora de Feijóo en la...
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mayor trama de estafa de mascarillas montada por Feijóo y María del Mar con un condenado por corrupción....+ Cronología y blanqueo de capitales de; La asesora de Feijóo utilizando la captación de millones de euros en donativos anónimos en nombre del...
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Llega a la Fiscalía Europea el presunto fraude del Gobierno de Feijóo en la compra de mascarillas.
comundiades gobernadas por el PP (Ayuso, Bonilla, Urkullo etc-), solicitud de donativos cuyo destino presuntamente era el blanqueo etc, ver más en: https://archive.is/JmTq6 Feijóo tras vincularse sentimentalmente a Eva Cárdenas, el cuñado de Amancio...
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España liderada por Feijóo y María del Mar utilizando la XUNTA DE GALICIA PARA EL NEGOCIOS DE LAS MASCARILLAS Y PRESUNTO BLANQUEO DE DONATIVOS PARA EL COVID. Posteriomente al negocio de las mascarillas de Feijóo y su asesora. Aflora el Enriquecimiento...
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Sierra, Diputada PP. La Trama... Capítulo 3 Casa Bailly, Mar Sánchez Sierra, Diputada PP. 30 mil... La... Cronología y blanqueo de capitales de; La asesora de Feijóo utilizando la captación de millones de euros en donativos anónimos en nombre del Covid...
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360 sl, a cuyo frente de la operación estaban Alfonso Rueda en la venta y María del Mar Sánchez Sierra en el presunto blanqueo de... ¡ Para todos Vacunas, Mascarillas Falsas y Medallas del FRIJOLARIO UNHAS PRA COLGAR NO CÚ E OUTRAS PRA COLGAR NO CARALLO...
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"equipo .. Aug 11, 2022... MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ... Creado el 9. El pilar sin el que ella "Mar SánchezSierra" sería una simple .. Dec...
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EL PATRIMONIOD E LOS GALLEGOS/AS POR TODO LATINOAMÉRICA DESPOJÁNDOLES DE TODOS SUS BIENES Y PATRIMONIO DESDE VENEZUELA (blanqueo de fondos públcios de la Xunta) , ARGENTINA A LA CASA DE GALICIA EN URUGUAY Y LA TRAMA DE PUERTO CAPURRO .. "Rosa Quintana...
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SIERRA. EMILIO LOZOYA, HERMANOS AUTREY, ANTONIO SUÁREZ EL TERRORISTA DE LOS OCÉANOS DONDE SE MEZCLAN LOS SUCIOS NEGOCIOS, BLANQUEO, PRESTAMOS, SOCIEDADES OFF SHORES, TODO ESTA ESCRITO Y PRÓXIMO A SALIR.. FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIGUEN TOTAMENTE IMPUNES...
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- Categoría: Reportaxes a fondo