Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 259 resultados han sido encontrados.
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Pélets: subirse al carro del ecologismo, garantía de blanqueo
Los políticos tienen la misma inercia por acaparar terrenos sociales que no les corresponden, porque llevan tiempo ocupados por personas y colectivos que, con mayor o menor suerte, hemos hecho de la defensa del medio ambiente el hilo conductor de...
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negocios de importación de alimentos destinados a bodegones y a programas estatales; para ejecutar un aparente esquema de blanqueo. Algunas de esas importaciones a Venezuela se sobrefacturarían y los productos transados serían parcialmente inexistentes....
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por José Manuel Lage Tuñas, Alcalde en la Sombra de A Coruña y Juan Carlos Escotet que se encuentra bajo investigación por blanqueo de dinero en varias operaciones a nivel Internacional UE, Operación Admiral, Panama, Miami, Venezuela etc,, presunto...
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MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ ALIAS EL DINAMITERO DE MANZANILLO MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE CONTAR DE SUS REUNIONES CON FEIJÓO Y MARÍA...
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con las mafias rusas a México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Malta, Panamá, MimiVice, a lo que se suma el presunto blanqueo de fondos públicos y donativos a través de ABANCA en Oporto con ramificaciones de fraude en todo Europa, en la prensa comienza a...
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TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID. EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado y ( Hermano de la pareja...
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LO que nadie en Galicia quiere ver de los amigos de Feijóo y su gente de bien cuyas actividades son; El blanqueo de dinero es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilegal de fondos obtenidos por medio de actividades criminales,...
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director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...
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de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo..+ TODO APUNTA A QUE EL CABECILLA DE LA TRMA ES EL PRESIDENTE DE ABANCA EL CHAVISTA VENEZOLANO ESCOTET AMIGO INTIMO Y...
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- Categoría: Galicia
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que en Venezuela se presentaban listas a beneficiarios que nunca han conocido que se pagaron ayudas con su nombre para blanqueo de capitales, según la documentación manos de Xornal Galicia. El extracto que publicamos del expediente de la fiscalía del...
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GALICIA..+ Mar Sánchez Sierra sin haber sido elegida aún ya comienza el curso político en los juzgados: se enfrenta al blanqueo de su imagen reputacional con fotos declarando en los juzgados, cuya incidencia comienza a ser demasiado popular emulando las...
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las campañas electorales del PP de Galicia a la Xunta bajo todo tipo de tramas de corrupción, prevaricación, presunto blanqueo de capitales, enrequicimiento ilícito personal, y fake news con un único objetivo "seguir saqueando los bienes públicos en...
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los negocios de las mascarillas y donativos anónimos del COVID. Esta situación junto a los sobrados indicios de presunto blanqueo de capitales, genera interrogantes sobre la procedencia de los bienes y posibles actividades ilícitas de ambos cargos del...
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GNU Link de descarga de la documental....+ A la vuelta María del Mar Sánchez Sierra comienza a preparar la trama de blanqueo del dinero que se iva a generar y utilizar bajo una campañade presunto blanqueo en una cuenta de ABANCA, usando fondos públicos...
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es no querer ver. Mar Sánchez Sierra y Juan Carlos Escotet montaron una trama de presuntos delitos de prevaricación y blanqueo de capitales justificados en la pandemia del COVI 19. MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA , ex Secretaría de Medios, Xunta de Galicia...
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director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...
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de sus ciudadanos. Mar Sánchez Sierra y Juan Carlos Escotet montaron una trama de presuntos delitos de prevaricación y blanqueo de capitales justificados en la pandemia del COVI 19. MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA , ex Secretaría de Medios, Xunta de...
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donde esta bien trincado Escotet y Banesco y en Europa desde Oporto con la Operación Admiral, con sociedades fantasmas de blanqueo de capitales regadas en más de 3.000 sociedades OFF SHOREs, socio de Feijóo y María del Mar en todo tipo de sucios...
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EXCLUSIVA; Las amistades de Feijoo que compran jueces y financian su campaña electoral 2023.
encontraron petróleo en Galicia, CUYO PRESIDENTE JUAN CARLOS ESCOTET tras contactar con Feijóo, acumulando a día de hoy blanqueo de capitales, robo, la policia de Portugal bajo entrada y registro de las oficinas de ABANCA en Oporto por blanqueo de...
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y 10 meses de prisión, además de una tercera dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2019 por un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a 3 años y 9 meses de prisión. LA LEY PREVE MULTAS DE HASTA UN MILLON A...
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