Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 225 resultados han sido encontrados.
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MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ ALIAS EL DINAMITERO DE MANZANILLO MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE CONTAR DE SUS REUNIONES CON FEIJÓO Y MARÍA...
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- Categoría: Reportaxes a fondo
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con las mafias rusas a México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Malta, Panamá, MimiVice, a lo que se suma el presunto blanqueo de fondos públicos y donativos a través de ABANCA en Oporto con ramificaciones de fraude en todo Europa, en la prensa comienza a...
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- Categoría: Noticia Destacada de Galicia
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TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID. EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado y ( Hermano de la pareja...
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LO que nadie en Galicia quiere ver de los amigos de Feijóo y su gente de bien cuyas actividades son; El blanqueo de dinero es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilegal de fondos obtenidos por medio de actividades criminales,...
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director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...
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de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo..+ TODO APUNTA A QUE EL CABECILLA DE LA TRMA ES EL PRESIDENTE DE ABANCA EL CHAVISTA VENEZOLANO ESCOTET AMIGO INTIMO Y...
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- Categoría: Galicia
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que en Venezuela se presentaban listas a beneficiarios que nunca han conocido que se pagaron ayudas con su nombre para blanqueo de capitales, según la documentación manos de Xornal Galicia. El extracto que publicamos del expediente de la fiscalía del...
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GALICIA..+ Mar Sánchez Sierra sin haber sido elegida aún ya comienza el curso político en los juzgados: se enfrenta al blanqueo de su imagen reputacional con fotos declarando en los juzgados, cuya incidencia comienza a ser demasiado popular emulando las...
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las campañas electorales del PP de Galicia a la Xunta bajo todo tipo de tramas de corrupción, prevaricación, presunto blanqueo de capitales, enrequicimiento ilícito personal, y fake news con un único objetivo "seguir saqueando los bienes públicos en...
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los negocios de las mascarillas y donativos anónimos del COVID. Esta situación junto a los sobrados indicios de presunto blanqueo de capitales, genera interrogantes sobre la procedencia de los bienes y posibles actividades ilícitas de ambos cargos del...
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GNU Link de descarga de la documental....+ A la vuelta María del Mar Sánchez Sierra comienza a preparar la trama de blanqueo del dinero que se iva a generar y utilizar bajo una campañade presunto blanqueo en una cuenta de ABANCA, usando fondos públicos...
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es no querer ver. Mar Sánchez Sierra y Juan Carlos Escotet montaron una trama de presuntos delitos de prevaricación y blanqueo de capitales justificados en la pandemia del COVI 19. MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA , ex Secretaría de Medios, Xunta de Galicia...
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- Categoría: Reportaxes a fondo
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donde esta bien trincado Escotet y Banesco y en Europa desde Oporto con la Operación Admiral, con sociedades fantasmas de blanqueo de capitales regadas en más de 3.000 sociedades OFF SHOREs, socio de Feijóo y María del Mar en todo tipo de sucios...
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EXCLUSIVA; Las amistades de Feijoo que compran jueces y financian su campaña electoral 2023.
encontraron petróleo en Galicia, CUYO PRESIDENTE JUAN CARLOS ESCOTET tras contactar con Feijóo, acumulando a día de hoy blanqueo de capitales, robo, la policia de Portugal bajo entrada y registro de las oficinas de ABANCA en Oporto por blanqueo de...
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y 10 meses de prisión, además de una tercera dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en 2019 por un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas a 3 años y 9 meses de prisión. LA LEY PREVE MULTAS DE HASTA UN MILLON A...
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Escotet se hace con la corrupción de la Xunta mientras su socia Mar Sánchez se reune con el IBEX 35.
a acudir. Escotet ofreció a la Presentadora de TV de Portugal Ana Lúcia Matos y a su marido una vida de lujos a cambio de blanqueo de capiatales desde su central de ABANCA-EMPRESAS en Oporto José María Álvarez-Pallete, Borja Prado e Ignacio Sánchez...
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- Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
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A DEDO SI SALE PRESIDENTE : Mientras traslada su sede a Holanda PARA NO PAGAR IMPUESTOS EN ESPAÑA..+ Expecialista en blanqueo de capitales con más de 3.000 sociedades opacas OFF SHOREs, desde Malta a Panama pasando por las Islas Virgenes a Suiza etc,...
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bancarias, apropiación de fondos de las cuentas de los clientes en su entidad de BANESCO, sociedades ficticias de blanqueo de capitales en ABANCA-EMPRESAS sede de Oporto con 14 detenidos y más de 100 registros en todo Europa bajo la OPERACIÓN ADMIRAL,...
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Antonio Suárez Gutierrez según CONSUMO de México esta estafando al consumidor con sus latas de atún.
ESCOTET, FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA BAJO SOBRADOS INDICIOS DE UTILIZAR LA FUNDACION CELA Y CUENTAS EN PANAMA PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE SU CAMPAÑA ELECTORAL 2023 A TRAVES DE LA CONTABILIDAD EN ABANCA ESCOTET UTILIZÓ ABANCA PARA...
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de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo..+ Los venezolanos chavistas de Banesco dueños de Abanca encontraron petróleo en Galicia tras contactar con Feijóo,...
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