Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 95 resultados han sido encontrados.
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ESCOTET UTILIZÓ ABANCA PARA DEVOLVERLE EL FAVOR A FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA donde hay sobrados indicios de blanqueo de fondos públicos de la Xunta en cuentas de Abanca, Panamá, Oporto, Fundación Cela, Cuentas asunto anónimo Covid19, etc. VER...
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A PUNTO DE MONTARLE UNA SOCIEDAD DE SEGUROS COMO AL TRUAN DE LAGE TUÑAS CON JÚBILO A CAMBIO DE QUE HAGA DE TONTO ÚTIL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN GALICIA. En un comunicado emitido hoy por la Xunta de Galicia (descargable al fondo del artículo) se deja...
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LEY, EXISTEN EN GALICIA QUE NO PILLEN DE CERCA A ESCOTET-ABANCA. La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios a través de María del Mar Sánchez Sierra en la Xunta de Feijóo. Según calcula la Policía “la...
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Jorge Salas Taurel, Nicolas Maduro, Escotet (Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo), Feijóo (El Narco Dorado blanqueó millones en la época de su amistad con Feijóo.) vinculados a presunto blanqueo de...
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de María del Mar Sánchez Sierra en la Fundación Cela está dejando un reguero de acusaciones de sociedades ficiticias y blanqueo de capitales por donde pasa. A las acusaciones en Venezuela de Ladrón y no por banquero si no de ladrón por ladrón, Panamá...
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esta recogiendo los benficios de encubrir y colabroar con Juan Carlos escotet en su carrera de procesos judiciales por blanqueo d ecapitales, empresas ficticias desde Banesco en EE UU, Panama, Venezuela etc a Abanca cuya detención de 14 individuos en la...
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Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez...+ Cabello prometió investigar a Banesco(ESCOTET) por contrabando de billetes...+ Quien es Escotet..+ Abanca..+ La prensa fuera de España no perdona las...
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- Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
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MUSEO DE INDIANOS CUYO PRETECTORADO DEL ATUNERO, ESCOTET Y PRESIDENCIA DE CANATELI SON MUY ELEVADAMENTE SOSPECHOSAS DE BLANQUEO, instituciones en Argentina, Uruguay, México, MimiVice, Malta, Panamá TODAS CON SOBRADOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN VINCULADAS A...
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portuguesa la entrada y registro de la central de Abanca Empresas en Oporto como centro de presuntos delitos bancarios de blanqueo de capitales y corrupción a nivel europeo que podría dar al traste con dicha entidad en Europa y ser intervendia por la...
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ARCO IRIS ha dirigido una protesta a la Fundación Starlight, con sede en Canarias, por la concesión al cluster eólico de EDP y otros de la certificación ambiental que califica a un monstruo ambiental como “sostenible” y óptimo para la observación...
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- Categoría: Eólicas
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- Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
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negocios de importación de alimentos destinados a bodegones ya programas estatales; para ejecutar un aparente esquema de blanqueo. Algunas de esas importaciones a Venezuela se sobrefacturarían y los productos transados serían parcialmente inexistentes....
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- Categoría: Reportaxes a fondo
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MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ ALIAS EL DINAMITERO DE MANZANILLO MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE CONTAR DE SUS REUNIONES CON FEIJÓO Y MARÍA...
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- Categoría: Reportaxes a fondo
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con las mafias rusas a México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Malta, Panamá, MimiVice, a lo que se suma el presunto blanqueo de fondos públicos y donativos a través de ABANCA en Oporto con ramificaciones de fraude en todo Europa, en la prensa comienza a...
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- Categoría: Noticia Destacada de Galicia
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TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID. EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado y ( Hermano de la pareja...
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LO que nadie en Galicia quiere ver de los amigos de Feijóo y su gente de bien cuyas actividades son; El blanqueo de dinero es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilegal de fondos obtenidos por medio de actividades criminales,...
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director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...
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- Autor: xornalgalicia
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de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo..+ TODO APUNTA A QUE EL CABECILLA DE LA TRMA ES EL PRESIDENTE DE ABANCA EL CHAVISTA VENEZOLANO ESCOTET AMIGO INTIMO Y...
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- Categoría: Galicia
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que en Venezuela se presentaban listas a beneficiarios que nunca han conocido que se pagaron ayudas con su nombre para blanqueo de capitales, según la documentación manos de Xornal Galicia. El extracto que publicamos del expediente de la fiscalía del...
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- Autor: xornalgalicia
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donde esta bien trincado Escotet y Banesco y en Europa desde Oporto con la Operación Admiral, con sociedades fantasmas de blanqueo de capitales regadas en más de 3.000 sociedades OFF SHOREs, socio de Feijóo y María del Mar en todo tipo de sucios...
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- Autor: xornalgalicia
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