Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 180 resultados han sido encontrados.
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ESCOTET UTILIZÓ ABANCA PARA DEVOLVERLE EL FAVOR A FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA donde hay sobrados indicios de blanqueo de fondos públicos de la Xunta en cuentas de Abanca, Panamá, Oporto, Fundación Cela, Cuentas asunto anónimo Covid19, etc. VER...
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A PUNTO DE MONTARLE UNA SOCIEDAD DE SEGUROS COMO AL TRUAN DE LAGE TUÑAS CON JÚBILO A CAMBIO DE QUE HAGA DE TONTO ÚTIL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN GALICIA. En un comunicado emitido hoy por la Xunta de Galicia (descargable al fondo del artículo) se deja...
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LEY, EXISTEN EN GALICIA QUE NO PILLEN DE CERCA A ESCOTET-ABANCA. La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios a través de María del Mar Sánchez Sierra en la Xunta de Feijóo. Según calcula la Policía “la...
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Jorge Salas Taurel, Nicolas Maduro, Escotet (Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo), Feijóo (El Narco Dorado blanqueó millones en la época de su amistad con Feijóo.) vinculados a presunto blanqueo de...
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esta recogiendo los benficios de encubrir y colabroar con Juan Carlos escotet en su carrera de procesos judiciales por blanqueo d ecapitales, empresas ficticias desde Banesco en EE UU, Panama, Venezuela etc a Abanca cuya detención de 14 individuos en la...
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María del Mar Sánchez Sierra, asesora del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habría participado en una presunta trama de blanqueo de fondos públicos, que salpica al banquero Juan Carlos Escotet, propietario del banco Abanca. Los fondos habrían sido...
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de María del Mar Sánchez Sierra en la Fundación Cela está dejando un reguero de acusaciones de sociedades ficiticias y blanqueo de capitales por donde pasa. A las acusaciones en Venezuela de Ladrón y no por banquero si no de ladrón por ladrón, Panamá...
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Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez...+ Cabello prometió investigar a Banesco(ESCOTET) por contrabando de billetes...+ Quien es Escotet..+ Abanca..+ La prensa fuera de España no perdona las...
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- Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
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MUSEO DE INDIANOS CUYO PRETECTORADO DEL ATUNERO, ESCOTET Y PRESIDENCIA DE CANATELI SON MUY ELEVADAMENTE SOSPECHOSAS DE BLANQUEO, instituciones en Argentina, Uruguay, México, MimiVice, Malta, Panamá TODAS CON SOBRADOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN VINCULADAS A...
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portuguesa la entrada y registro de la central de Abanca Empresas en Oporto como centro de presuntos delitos bancarios de blanqueo de capitales y corrupción a nivel europeo que podría dar al traste con dicha entidad en Europa y ser intervendia por la...
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ROBAR EN CONNIVENCIA CON EL PRESIDENTE DE ABANCA JUAN CARLOS ESCOTET, SOCIO TAMBIEN CON OTRA CUENTA DE PRESUNTO BLANQUEO EN LA FUNDACIÓN CELA REQUISADA POR FEIJÓO A MARINA CASTAÑO PARA REGALARSELA A SU ASESORA MARÍA DEL MAR. EL SERGAS NIEGA EN...
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las mafias internacionales, rusas etc. ABANCA YA TIENE COSTEADO FONDOS CON LAGE TUÑAS DEL CONCELLO DE A CORUÑA DE PRESUNTO BLANQUEO "JÚBILO".+. SOCIO DE MAR SÁNCHEZ EN LA FUNDACIÓN CELA CON LA CONTABILIDAD A TRAVES DE TRANSFERENCIAS OCULTAS EN...
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membro e vocal da dita Fundación, un persoeiro vinculado a Feijóo e denunciado por medio Mundo por sociedades fantasmas e blanqueo de Capitales, unha das última soperacións unha forte sancion da Banca Eurpeo por ocultar información e 14 detidos na sua...
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ARCO IRIS ha dirigido una protesta a la Fundación Starlight, con sede en Canarias, por la concesión al cluster eólico de EDP y otros de la certificación ambiental que califica a un monstruo ambiental como “sostenible” y óptimo para la observación...
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- Categoría: Eólicas
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Lage Tuñas al prestarse desde sus cargos públicos al negocio "oculto" de los fondos de pensiones con Escotet donde es difícil distinguir entre el saqueo de los fondos municipales, tarjetas milenium, fondos europeos, amenazas de sus socios en el...
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negocios de importación de alimentos destinados a bodegones y a programas estatales; para ejecutar un aparente esquema de blanqueo. Algunas de esas importaciones a Venezuela se sobrefacturarían y los productos transados serían parcialmente inexistentes....
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- Categoría: Reportaxes a fondo
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MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ ALIAS EL DINAMITERO DE MANZANILLO MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE CONTAR DE SUS REUNIONES CON FEIJÓO Y MARÍA...
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- Categoría: Reportaxes a fondo
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con las mafias rusas a México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Malta, Panamá, MimiVice, a lo que se suma el presunto blanqueo de fondos públicos y donativos a través de ABANCA en Oporto con ramificaciones de fraude en todo Europa, en la prensa comienza a...
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- Autor: xornalgalicia
- Categoría: Noticia Destacada de Galicia
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TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID. EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado y ( Hermano de la pareja...
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- Autor: xornalgalicia
- Categoría: En Portada
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LO que nadie en Galicia quiere ver de los amigos de Feijóo y su gente de bien cuyas actividades son; El blanqueo de dinero es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilegal de fondos obtenidos por medio de actividades criminales,...
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- Autor: xornalgalicia
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