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Suponiendo blanqueo es obligatorio, los siguientes 95 resultados han sido encontrados.

  1. ESCOTET, FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA BAJO SOBRADOS INDICIOS DE UTILIZAR LA FUNDACION CELA Y CUENTAS EN PANAMA PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DE SU CAMPAÑA ELECTORAL 2023 A TRAVES DE LA CONTABILIDAD EN ABANCA

    ESCOTET UTILIZÓ ABANCA PARA DEVOLVERLE EL FAVOR A FEIJÓO Y MAR SÁNCHEZ SIERRA donde hay sobrados indicios de blanqueo de fondos públicos de la Xunta en cuentas de Abanca, Panamá, Oporto, Fundación Cela, Cuentas asunto anónimo Covid19, etc. VER...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  2. Alfonso Rueda ya negocia su futuro con Escotet-Abanca trasladandole y negociando fondos públicos a sabiendas de que se dedica al blanqueo de capitales y aprovecharse de la corrupción.

    A PUNTO DE MONTARLE UNA SOCIEDAD DE SEGUROS COMO AL TRUAN DE LAGE TUÑAS CON JÚBILO A CAMBIO DE QUE HAGA DE TONTO ÚTIL DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN GALICIA. En un comunicado emitido hoy por la Xunta de Galicia (descargable al fondo del artículo) se deja...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  3. El amigo y financiador de la campaña de Alfonso Rueda y Feijóo, Escotet-Abanca investigado por blanqueo de capitales, pierde los juicios de acoso judicial contra periodistas.

    LEY, EXISTEN EN GALICIA QUE NO PILLEN DE CERCA A ESCOTET-ABANCA. La UDEF investiga al director de 'El Correo Gallego' por blanqueo en relación a sus negocios a través de María del Mar Sánchez Sierra en la Xunta de Feijóo. Según calcula la Policía “la...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  4. Denuncian en Panamá a Nicolás Maduro y a su esposa por utilizar Banco Banesco Panamá, S.A de Escotet-Abanca para blanqueo de capitales.

    Jorge Salas Taurel, Nicolas Maduro, Escotet (Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo), Feijóo (El Narco Dorado blanqueó millones en la época de su amistad con Feijóo.) vinculados a presunto blanqueo de...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  5. Siguen en aumento los expedientes contra Escotet de "ABANCA" que pagará 4,3 millones para que no le procesen judicialmente en Francia por blanqueo de capitales.

    de María del Mar Sánchez Sierra en la Fundación Cela está dejando un reguero de acusaciones de sociedades ficiticias y blanqueo de capitales por donde pasa. A las acusaciones en Venezuela de Ladrón y no por banquero si no de ladrón por ladrón, Panamá...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  6. Escotet (Chavista Venezolano) bajo multitud de procesos por blanqueo de capitales bajo el silencio y encubrimiento de Feijóo.

    esta recogiendo los benficios de encubrir y colabroar con Juan Carlos escotet en su carrera de procesos judiciales por blanqueo d ecapitales, empresas ficticias desde Banesco en EE UU, Panama, Venezuela etc a Abanca cuya detención de 14 individuos en la...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  7. Feijóo entregó-regaló literalmente las cajas de ahorros de Galicia al blanqueo de Capitales representado por el chavista "Escotet".

    Panamá multa al grupo de Abanca (Banesco) por violar las normas contra el blanqueo otra vez...+ Cabello prometió investigar a Banesco(ESCOTET) por contrabando de billetes...+ Quien es Escotet..+ Abanca..+ La prensa fuera de España no perdona las...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
  8. Feijóo "regalo" Galicia al LADRÓN DE PATRIMONIOS (ESCOTET-ABANCA) Y QUE ACUSAN DE BLANQUEO, ROBO, INVESTIGADO EN LA UE POR CORRUPCIÓN.

    MUSEO DE INDIANOS CUYO PRETECTORADO DEL ATUNERO, ESCOTET Y PRESIDENCIA DE CANATELI SON MUY ELEVADAMENTE SOSPECHOSAS DE BLANQUEO, instituciones en Argentina, Uruguay, México, MimiVice, Malta, Panamá TODAS CON SOBRADOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN VINCULADAS A...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  9. Alerta ahorradores y clientes de Abanca en galicia; Abanca en grave riesgo de ser intervenida por presunto blanqueo de capitales a través de Oporto y sociedades ficticias en toda Europa.

    portuguesa la entrada y registro de la central de Abanca Empresas en Oporto como centro de presuntos delitos bancarios de blanqueo de capitales y corrupción a nivel europeo que podría dar al traste con dicha entidad en Europa y ser intervendia por la...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  10. ARCO IRIS denuncia el blanqueo del parque eólico Costa da Morte por medio de una “Fundación” que concede diplomas verdes

    ARCO IRIS ha dirigido una protesta a la Fundación Starlight, con sede en Canarias, por la concesión al cluster eólico de EDP y otros de la certificación ambiental que califica a un monstruo ambiental como “sostenible” y óptimo para la observación...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Eólicas
  11. El BCE sanciona a Escotet-ABANCA con 3.145.000 euros por ocultar el "hackeo" de sus cuentas a la banca europea así como el fraude de blanqueo centrado en su sede de Oporto..

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Indice corrupción sistémica de Galicia
  12. Escotet, mujeres de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo

    negocios de importación de alimentos destinados a bodegones ya programas estatales; para ejecutar un aparente esquema de blanqueo. Algunas de esas importaciones a Venezuela se sobrefacturarían y los productos transados serían parcialmente inexistentes....

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Reportaxes a fondo
  13. El ya conocido como el "GRIFO-FEIJOO" de la corrupción sigue soltando mierda, esta vez Escotet de Abanca en Portugal.

    MIAMI VICE PRESUNTO CENTRO DE OPERACIONES EN SOCIEDADES OPACAS OFF SHORES DE TERCEROS PARA EL BLANQUEO DE FONDOS PARA EL PP, ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ ALIAS EL DINAMITERO DE MANZANILLO MÉXICO TENDRÍA MUCHO QUE CONTAR DE SUS REUNIONES CON FEIJÓO Y MARÍA...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Reportaxes a fondo
  14. Mar Sánchez Sierra dió ordenes al PP de Asturias para que no entreguen ningún tipo de información a los ciudadanos que dicen representar.

    con las mafias rusas a México, Uruguay, Argentina, Venezuela, Malta, Panamá, MimiVice, a lo que se suma el presunto blanqueo de fondos públicos y donativos a través de ABANCA en Oporto con ramificaciones de fraude en todo Europa, en la prensa comienza a...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Noticia Destacada de Galicia
  15. Exclusiva; El dinero de las Cajas de Ahorros ahora BANESCO-ABANCA a nombre de Escotet, sirven para financiar la campaña política gestionada por Mar Sánchez Sierra para el PP y Feijóo.

    TRAVÉS DE MAR SÁNCHEZ SIERRA EN CHIRINGUITOS MONTADOS EN MADRID. EN ABANCA Off-shore u offshoring de PANAMA denunciada por blanqueo ENCONTRAMOS COMO SOCIO APODERADO DE ESCOTET a, ANTONIO RAIMUNDO CARDENAS BOTAS, apoderado y ( Hermano de la pareja...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  16. A que se dedica Escotet el amigo-socio de Mar Sánchez Sierra y financiador de la campaña política de Feijóo.

    LO que nadie en Galicia quiere ver de los amigos de Feijóo y su gente de bien cuyas actividades son; El blanqueo de dinero es una actividad ilegal en la que se intenta ocultar el origen ilegal de fondos obtenidos por medio de actividades criminales,...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  17. Feijoo perseguido por su vida de sexo, violencia, drogas, muertes, asesinatos y corrupción institucionalizada

    director de este xornal.... Marlaska interrogaba como imputados a 10 familiares y allegados de Marcial Dorado, delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la primera en declarar fue su hermana, Lidia Dorado Fariña, cuyo nombre sale a...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  18. Apresentadora Ana Lúcia Matos foi utilizada por Escotet para lavar milhões de euros de fraude fiscal a través de Abanca e sociedades fantasmas.

    de lujo, Lúcia Matos, Valeria Badell, Salas Taurel "tonto útil" “Qatargate”, Catar, UE, Operación Admiral, Corrupcion, Blanqueo..+ TODO APUNTA A QUE EL CABECILLA DE LA TRMA ES EL PRESIDENTE DE ABANCA EL CHAVISTA VENEZOLANO ESCOTET AMIGO INTIMO Y...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: Galicia
  19. Alfonso Rueda y El Centro Gallego de Venezuela montan una Fake New electoral lo que podría ser una estafa política en toda regla.

    que en Venezuela se presentaban listas a beneficiarios que nunca han conocido que se pagaron ayudas con su nombre para blanqueo de capitales, según la documentación manos de Xornal Galicia. El extracto que publicamos del expediente de la fiscalía del...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
  20. Feijóo y María del Mar envían al chico de los recados "Alfonso Rueda" a recaudar donativos anónimos y votos electorales a latinoamérica por miedo a ser detenidos por corrupción.

    donde esta bien trincado Escotet y Banesco y en Europa desde Oporto con la Operación Admiral, con sociedades fantasmas de blanqueo de capitales regadas en más de 3.000 sociedades OFF SHOREs, socio de Feijóo y María del Mar en todo tipo de sucios...

    • Tipo: Artículo
    • Autor: xornalgalicia
    • Categoría: En Portada
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