Condenados todos los componentes de la trama Operación Campeón a diversas condenas y cantidades junto a varios delitos desde Fraude Fiscal a Cárcel e Inhabilitación para cargo público

XornalGalicia  23 Noviembre 2017  785 Votos

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Jorge Dorribo Guede y Arseino Méndez Pérez, en calidad de administradores solidarios de la entidad Laboratorios Asociados Nupel S.L. contrataron en el mes de abril de 2010 los servicios de Proitec CTI Consultoría Integral Técnica, denominación bajo la que opera el grupo de empresas de los acusados Carlos Monjero Álvarez y Javier Rodríguez Díaz (Proitec Ingenieros, Proitec Asesoría y Proitec Arquitectos), para que les llevaran a cabo una labor de asesoriamiento, gestión, tramitación, seguimiento e indebida obtención de posible ayudas públicas a las que pudiera acogerse Laboratorios Asociados Nupel en la ejecución de un simulado proyecto de inversión consistente en la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una planta de producción de productos farmacéuticos en unidosis.


Desde la entidad anteriormente mencionada los acusados Carlos Monjero y Javier Rodríguez detectaron la posibilidad de acceder a dos líneas de ayuda:
.1 Subvencion IGAPE IG-100 y
.2 Préstamo subvencionado garantizando a los administradores de Nupel, Jorge Dorribo y Arsenio Méndez, la consecución de las referidas ayudas al contar con la intermedición del acusado Pablo Cobián de la Puente, para llanar posibles obstáculos y problemas de tramitación.
II.- De hecho, el acusado Pablo Cobián de la Puente, diputado del Parlamento de Galicia (condición que perdió por su renuncia el día 4 de octubre de 2011) y concejal del Ayuntamiento de Oleiros por el partido popular de Galicia, realizó, durante un período de tiempo que abarca cuanto menos desde principios de octubre de 2010 hasta mayo de 2011, funciones de intermediación entre Jorge Dorribo, Carlos Monjero y el Director del IGAPE, el también acusado Joaquín Varela de Limia de Dominges, para que este organismo dependiente de la Xunta de Galicia concediera un trato de favor y preferente en la tramitación así como en la final concesióde la subvención y el préstamo anteriormente referidos para Laboratorios Asociados Nupel; funciones de intermediación
que resultaron determinantes para que a Laboratorios Asociados Nupel le fuesen concedidas las ayudas solicitadas.
III. En el mes de mayo de 2010 se inician los trámites para indebida consecución de las mencionadas ayudas.
III.1- y así el día 24 de mayo de 2010, el acusado Jorge Dorribo, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la obtención indebida de una subvención actuando en calidad de administrador solidarios de la entidad Laboratorios Asociados Nupel S.L, presentó ante el IGAPE una solicitud de ayuda enmarcada dentro del programa de proyectos de inversión empresarial superior a 500.000 € al amparo de la Resolución de 12 de marzo de 2008 (DOG nº 55 de 18 de marzo de 2008), expediente nº IG100.2008.1.224. acompañando una memoria descriptiva del proyecto en la que contenía una valoración presupuestaria de los bienes de equipo que formarían parte del mismo cifrada en 2.581.340.30 € así como una relación de los diversos proveedores.
El día 1 de octubre de 2010, Jorge Dorribo, con el pretexto de que la demanda real para los productos que pretendía fabricar en unidosis era superior a la inicialmente prevista y sabiendo que contaba con la influencia que el acusado Pablo Cobián ejercería sobre el Director del IGAPE Joaquín Varela y, como consecuencia de ello, sabiendo que iba a contar con la colaboración de éste y asimismo de la Directora del Área de Financiación Cristina Quintela Sánchez y del Subdirector de Información Especializada del IGAPE Carlos Silva Liste para que la ayuda le fuese concedida, presenta nuevo escrito ante el IGAPE solicitando una ampliación del proyecto de inversión presentado inicialmente y adjuntando nueva memoria justificativa con una valoración presupuestaria de los bienes de equipo que asciende a 5.913.838,51 € y en la que se relaciona un mayor número de proveedores.
En el referido documento, que no fue elaborado por Jorge Dorribo personalmente sino que éste encomendó su confección a personal de su empresa, concretamente a la acusada Araceli González García, que a su vez contó con la supervisión del personal del Proitec (Carlos Monjero y Javier Rodríguez), se relacionan diversos proveedores que en realidad no se dedicaban al suministro los bienes de equipo que especifica y se asigna asimismo a los bienes un valor que no se corresponde con el real, simulando de este modo que procedería realizar una inversión por el importe de 5.913.838,51 € y poder obtener así la subvención.
Entre los proveedores relacionados en la memora de solicitud de ayuda figuraba la entidad ICM, empresa vinculada a Laboratorios Asociados Nupel hasta el punto de que eran las esposas de los acusados Jorge Dorribo y Arsenio Méndez Pérez (Aveline Fernández y María Luisa Rodríguez Lamela respectivamente) las administradoras de tal mercantil, mero instrumento al servicio de éstos. No obstante, el día 8 de octubre de 2010, el acusado Jorge Dorribo siguiendo las indicaciones del director del IGAPE que le informa de que no son subvencionables las operaciones entre empresas vinculadas y que, por lo tanto, tal y como se había planteado la solicitud, podría ser denegada la subvención, presenta nuevo escrito en el que hace constar que por error se relacionó como proveedor de parte de las inversiones a la empresa ICM cuando realmente el proveedor correcto será Control Técnico Jaro (empresa de Carlos Monjero y Javier Rodríguez).

A la vista de la documentación aportada, a causa de las observaciones del técnico Ernesto Saveedra Robeldo haciendo constar que, realizada una comprobación aleatoria de la relación de proveedores, se había contactado telefónicamente con Montajes Jumar, Control Técnico Jaro y hermanos Vidal Padín que le manifestaron que no fabricaban los productos que Jorge Dorribo hacía constar en la valoración presupuestaria aportada, el día 4 de marzo de 2011 se resolvió conceder a Laboratorios Asociados Nupel una subvención a fondo perdido por importe total de 992.942,55 €, supeditada al cumplimiento de diversas condiciones que al no llegar a cumplirse por parte del acusado Jorge Dorribo impidieron realmente que llegase a disponer de los fondos de la subvención.
III.2- De forma casi simultánea a la anterior ayuda, el día 3 de noviembre de 2010, Jorge Dorribo Guede, con la misma intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito mediante la obtención indebida de un préstamo, actuando en nombre y representaicón de la entidad mercantil Laboratorios Asociados Nupel SL, con CIF B-27203934, en calidad de administrador solidario, presentó ante el Instituto Gallego de Promoción Económica (Xunta de Galicia, Consellería de Economía e Industria) una solicitud de préstamo para financiar la construcción de una planta de producción de medicamentos y productos farmacéuticos en unidosis adquiriendo la maquinaria necesaria para realizar las diferentes etapas de producción en las instalaciones de la empresa en Polígono Industrial de O Ceao (Lugo) por importe de 2.956.919 € siendo la inversión a financiar de 5.913.839 €.
El préstamo solicitado se enmarcaba dentro del programa de préstamos para financiar proyectos de inversiones en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones aprobado por Resolución de 16 de marzo de 2009 (DOG Nº 58 de 25 de marzo de 2009). Expediente IG142.2009.1.145.
El Consejo de Dirección del IGAPE acordó con fecha de 30 de diciembre de 2010 conceder a la entidad Laboratorios Asociados Nupel la operación de préstamo solicitada, exigiendo para garantizar su devolución la constitución a favor de! IGAPE de una hipoteca inmobiliaria sobre cuatro naves y una hipoteca mobiliaria sobre trece máquinas en virtud de resolución del Director General del IGAPE de fecha 7 de febrero de 2011.
Con el objeto de simular que la maquinaria ofrecida como garantía era propiedad del hipotecante, Jorge Dorribo solicitó que se confeccionasen varias facturas de compra de las referidas máquinas a la entidad ICM (filial de Nupel) y las presentó ante el IGAPE, en concreto, presentó las siguientes:
- la factura 08000018 de fecha 2 de octubre de 2008 correspondiente a la adquisición, entre otras, de la máquina llenadora y cerradora alterna mod ML642 por importe de 708.45724 €
-la factura 08000019 de fecha 3 de octubre de 2008 correspondiente a la adquisición de la máquina colocadora de sleever por importe de 204.392€
- la factura 08000022 de fecha 8 de octubre de 2010 correspondiente a la adquisición de máquina strips pack MST 200 por importe de 774.904,36 €
- la factura 08000025 de fecha 13 de octubre de 2008 correspondiente a la adquisición, entre otras máquinas, de la estuchadora Marchesini MA100 y la controladora de pes•
dinámica Carvens $2 por importe de 525.723,60 €
-la factura 08000032 de fecha 22 de octubre de 2008 por importe de 749.648,84 €
-la factura 08000034 de fecha 24 de octubre de 2008 por importe de 706.306,60 € y
-la factura 08000036 de fecha 27 de octubre de 2008 por importe de 1.149.151,68 €
cuando en realidad ninguna de dichas facturas se correspondía a operaciones reales de compra a ICM, no constando quien fue la persona que por orden de Jorge Dorribo y Carlos Monjero se encargó de la confección de los falaces documentos.
El acusado Jorge Dorribo creó además la apariencia de que la maquinaria ofrecida en garantía estaba totalmente abonada a su proveedor mediante transferencias bancarias simuladas, así el día 23 de octubre de 2008 se efectúa una transferencia por importe de ,_708.457,55 € con cargo a la cuenta de Laboratorios Asociados Nupel y abono en la cuenta de ICM, administrada por su esposa y la de Arsenio Méndez, en concepto de pago de la factura 08000018 y el mismo día 23 de octubre de 2008 se efectúa una transferencia por importe de ,328.958 € y otra por importe de 379.499,24€ con cargo a la cuenta de ICM v
abono a la cuenta de Laboratorios Asociados en concepto traspaso saldo, mecánica que se repite en días sucesivos, así el día 24 de octubre de 2008 para el pago de la fáctura 08000022, el día 27 de octubre de 2008 para el pago de las factura 08000019 y 008000025. El día 28 de octubre de 2008 para el pago de la factura 08000032, el día 29 de octubre de
2008 para el pago de la factura 08000034 y el día 30 de octubre de 2008 para el pago de la factura 08000036 siendo el importe transferido a ICM reintegrado esos mismo días (24,27,28, 29, y 30 de octubre respectivamente), a Laboratorios Asociados Nupel.
El acusado, además, omitió toda referencia al hecho de que seis de las máquinas ofrecidas en garantía se encontraban gravadas con contrato de arrendamiento financiero a favor del Banco de Galicia de fecha 5 de marzo de 2009 y con reserva de dominio a favor del Banco, simulando con el proceder descrito que era el titular y tenía la disposición de la maquinaria con el fin de obtener el préstamo cuando, en realidad, no era así.

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Asimismo, en aras de mostrar la trazabilidad de la referida maquinaria, esto es, la procedencia de la misma, Jorge Dorribo solicitó a la acusada Araceli González García y a Juan Pablo Iglesias Prieto, respecto de quien se ha acordado el archivo de la causa, varias facturas que éstos accedieron a confeccionar y a entregarle, en las que se documentaba que la maquinaria antes referida había sido vendida por la empresa Ofimaquitucks LDA a ICM.
Se trata, en concreto, de las siguientes facturas:
-factura 0021 de fecha 27 de agosto de 2008 por importe de 516.560 €
-factura 0175 de 2 de septiembre de 2008 de venta de la máquina strips Pack Service mod MST200, la estuchadora Marchesini mod MA100 y la controladora de peso dinámica Garvens mod $2 por importe de 971.980 € y
-la factura 0180 de fecha 15 de septiembre de 2008 por importe de 1.257.580 €
Pese a lo reflejado en las citadas facturas en ningún momento se llevó a cabo la venta de la citada maquinaria por parte de Ofimaquitucks a ICM, mercantil administrada por las
esposas de Jorge Dorribo y Arsenio Méndez y manejada al antojo de éstos.
El día 28 de febrero de 2011 se realizó la formalización del Préstamo Hipotecario con garantía hipotecaria ante el Notario de Santiago interviniendo Cristina Quintela en la
representación del IGAPE y Arsenio Méndez Pérez en representación de la entidad Laboratorios Asociados Nupel actuando en calidad de administrador solidario. Respecto de las hipotecas mobiliarias fueron constituidas por escritura pública independiente n° 298 de la misma fecha.
En la cláusula segunda de la escritura de formalización del préstamo se estableció como condición para que el IGAPE pusiese a disposición de Laboratorios Asociados Nupel el capital objeto del contrato de préstamo una serie de condiciones: que se entregase copia notarial de la escritura de préstamo, que se acreditase su presentación en el registro de la propiedad para inscribir las hipotecas y que se acreditase el destino de los fondos previamente utilizados para financiar el proyecto mediante facturas o medio similar.
El día 4 de marzo de 2011 Jorge Dorribo presenta la solicitud de la disposición de fondos acompañando, para acreditar el cumplimiento de las referidas condiciones, los siguientes documentos:
-copia notarial de las escrituras de hipoteca inmobiliaria y mobiliaria,
-justificante de la presentación en el registro de la propiedad número 1 de Lugo en fecha 28 de febrero de 2011 de la escritura de hipoteca inmobiliaria y de la escritura de hipoteca mobiliaria en el registro de la propiedad y mercantil n°2 de Lugo en fecha 3 de marzo de 2011,_ creando de este modo la apariencia de que la inscripción estaba en tramitación y
desplegaría sus efectos desde la fecha de los asientos de presentación (si bien posteriormente, una vez obtenida la disposición de los fondos del préstamo aprobado, retiró las escrituras del registro dejando caducar los asientos de presentación e impidiendo la inscripción de las citadas contragarantías)
- y adjunta una relación de proveedores justificando el importe de la inversión con diversas facturas proforma; entre ellas, la factura proforma PP-4 de Coveluma, de fecha 1 de marzo de 2011, en la que se fijan las condiciones para la eventual realizaci6n de la compra de cuatro máquinas estableciéndose un precio de venta de 2.224.465,2 €, siendo una de la máquinas incluidas en la factura un Robot Rowa de almacenamiento y dispensación de medicamentos en unidosis por importe de 1.387840 € más IVA.
El precio del citado robot fue artificialmente incrementado por el acusado Jorge Dorribo con el fin de justificar las inversiones necesarias para obtener la disposición del préstamo y así en un período de tiempo no superior a cuatro meses, y contando con la colaboración del acusado Marcos Iglesias Prieto, encadenó varias enajenaciones simuladas del mismo robot utilizando a las sociedades ICM e Innova (ambás vinculadas y gestionadas por, Jorge Dorribo) y Coveluma (vinculada a los hermanos Marcos y Juan Pablo)
incrementando el valor del mismo desde los 132.160 € iniciales que pagó ICM por la compra del robot a ARX hasta la suma de 1.637.061,20 € (1VA incluido) que se hace constar en la factura proforma PP-4 de Coveluma.
Además, en aras a mostrar la trazabilidad del referido robot Jorge Dorribo encomendó a Araceli González García la confección de un certificado en el que se hiciese constar que el proveedor de Coveluma de la maquinaria ofertada a laboratorios asociados_Nupel había sido la empresa Farmaequip, a lo que Araceli accede emitiendo el citado certificado con fecha 11 de marzo de 2011 a pesar de que la entidad Coveluma adquirió el citado robot el día 25 de marzo de 2011 a la entidad ICM y no a Farmaequip, certificado que, una vez confeccionado y sabiendas de su falta de veracidad, fue firmado por Juan Pablo Iglesias Prieto, administrador de la entidad mercantil Coveluma, con respecto a quien la causa ha sido archivada.
Tras recibir instrucciones por parte del Director del IGAPE Joaquín Varela, que les comunicó que era preciso para obtener la disposición de fondos la aportación de justificantes de pago a los proveedores, no bastando con las facturas proforma, el acusado Jorge Dorribo, a través de su empleada Araceli González García le remite por fax diversos
justificantes bancarios de pagos realizados por Laboratorios Asociados Nupel a varios proveedores así como dos certificados:
-uno confeccionado por la propia Araceli y firmado por Juan Pablo Iglesias Prieto de fecha 11 de marzo de 2011 en el que hace constar a petición de Jorge Dorribo. en relación a la
factura proforma PP-4 antes referida, que la entidad Laboratorios Asociados Nupel realizó el día 26 de enero de 2011 a Coveluma un pago en concepto de entrega a cuenta por un
importe de 444.987,44 € y la emisión de un pagaré con vencimiento el 25 de junio de 2011 por un importe de 1.779.477,76 € (correspondiente a la diferencia del importe total de la factura que ascendía a 2.224.465,2 €), cuando en realidad ninguna entrega de dinero a cuenta se realizó por parte de la entidad Laboratorios asociados Nupel en esa fecha 26 de enero de 2011 ya que lo que existió fue una serie de transferencias bancarias simuladas en fechas posteriores; transferencias para cuya realización, los acusados contaron con la colaboración de los también acusados Marcos Iglesias Prieto y la trabaiadora de Nupel, María Isabel Fernández Pena; así el día 21 de marzo de 2011 Laboratorios Asociados Nupel
efectúa tres transferencias bancarias a la entidad Coveluma por importes de 103.717.20 € 161.600 € y 179670,24 € siendo esos mismos importes transferidos el mismo día 21 de marzo de 2011 por la entidad Coveluma a ICM y a su vez ese mismo día la entidad ICM realiza transferencia a favor de Nupel por importes de 100.000 € ,160.000 € y 185.000 €
-y otro certificado de fecha 9 de marzo de 2011 en el que se hace constar que Laboratorios Asociados Nupel ha procedido al pago de 321.242 € al proveedor Hermanos Vidal Padín SL acompañando el correspondiente justificante bancario que fue manipulado por la acusada Araceli González García en el sentido de eliminar toda referencia a la operación de leasing existente .
A la vista de la documentación remitida por Jorge Dorribo después de recibir las indicaciones del Director Joaquín Varela, se estimó por el IGAPE que se habían cumplido las condiciones establecidas para la primera disposición de fondos por lo que el día 22 de marzo de 2011 Pedro Caldas y Cristina Quintela firman escrito remitiendo expediente para el pago de
la cantidad de 1.529.569 € en concepto de primera disposición con el siguiente detalle: 29.569,19 € en concepto de comisión de apertura y 1.500.000 € para abonar al titular. En fecha 25 de marzo de 2011 se ingresan en la cuenta de la sociedad Nupel en la entidad Caja Madrid, número de cuenta “241103 BEI" el importe de 1.500.000 €.
El día 12 de abril de 2011 Jorge Dorribo dirige escrito al IGAPE presentando justificación de la primera disposición, justificando un importe de 1.506.379,73 €; solicitando la segunda disposición por importe de 1.456.919 € acompañando una relación de proveedores y las correspondientes facturas proforma.
Una de las facturas que Jorge Dorribo aporta para justificar la primera disposición de fondos del préstamo concedido es la factura AA-28 de la entidad Coveluma de fecha 25 de marzo de 2011 que documentaba la venta de cuatro máquinas, entre ellas el robot ROWA antes referido (correspondiente a la factura proforma PP-4) a la que acompaña de cinco certificados bancarios del ingreso en la cuenta de Coveluma de los siguientes importes:
- el día 28 de marzo de 2011 ingreso de 461704 E
-el día 30 de marzo de 2011 ingreso de la suma de 280500 E y
-el día 12 de abril de 2011 la suma de 215750 €, 209.180 €, y 203400 €.
Siguiendo una vez más las indicaciones del Director del IGAPE, que le comunica que resulta necesario que aporte documento bancario acreditativo del pago a Coveluma, no bastando los certificados aportados, Jorge Dorribo remite el día 19 de abril de 2011 los
documentos requeridos, documentos que fueron generados mediante una sucesión de transferencias bancarias simuladas ya que en realidad las sumas de dinero transferidas a la entidad Coveluma en concepto de pago de la factura AA-28 acababan reintegrándose en cuenta de laboratorios asociados Nupel a través de ICM (empresa administrada por esposas de Jorge Dorribo y Arsenio Méndez). Así, el día 28 de marzo de 2011, cuando Coveluma recibe el ingreso por parte de Nupel de la suma de 461.704 €, transfiere a ICM 411.704 € e ICM ese mismo día transfiere a Nupel 400.000 €; el día 30 de marzo de 2011
cuando Nupel transfiere a la cuenta de Covelmna 280.500 €, Coveluma transfiere a ICM ese mismo día 270.000 € e ICM a su vez transfiere de nuevo a Nupel 107.000 € y 138.400€, la misma mecánica se repite cuando el día 8 de abril de 2011 Nupel transfiere a Coveluma 215.750 €, Coveluma transfiere a ICM 210.000 € e ICM transfiere nuevamente a Nupel 209.500€, todo ello el mismo día 8 de abril de 2011, de nuevo el día 11 de abril de 2011 Nupel realiza transferencia a Coveluma por importe de 209.180 €. Coveluma transfiere a ICM 204.000 € e ICM devuelve a Nupel 204.200 € y por último se acaba de justificar ficticiamente buena parte del importe de la factura AA-28 el día 12 de abril de 2011 cuando Nupel transfiere a Coveluma 203.400 €, Coveluma transfiere a ICM 183.000€ e ICM reintegra a Nupel 120.000 €.
La mecánica fraudulenta para obtener la subvención dio lugar además a numerosos asientos contables ficticios y es que los acusados Jorge Dorribo y Arsenio Méndez, estando sujetos al régimen de contabilidad mercantil y con ánimo de alterar los datos con relevancia fiscal, encomendaron al personal encargado del departamento de contabilidad de su empresa, la práctica de anotaciones contables que carecían de correlato en
transacciones económicas reales. Así en particular, en fecha 25 de marzo de 2011 procedieron a dar de alta contablemente el ROBOT ROWA en la cuenta de inmovilizado número 2131-10 por
importe de 1.387.340, siendo contabilizada la deuda en la cuenta acreedor número 41-51739 (Coveluma SL) por importe de 2.224.465 €, cuando en realidad lo único que existió fue una operación simulada de trasmisión de maquinaria de Coveluma a Nupel.
A la vista de la documentación remitida por Jorge Dorribo se estimó por parte del IGAPE que se habían cumplido las condiciones establecidas para realizar la segunda y última disposición de fondos, por lo que el día 26 de abril de 2011 Pedro Caldas y Cristina Quintela firman escrito remitiendo expediente para el pago de la cantidad de 1.427.349,80 € °, en concepto de 2ª y última disposición, cantidad que se ingresa en la cuenta de la sociedad Nupel en la entidad Caja Madrid el día 13 de mayo de 2011.
Dicha obtención fraudulenta del préstamo no habría podido conseguirse sin la intervención decisiva del Director del IGAPE Joaquín Varela de Limia de Comines, de la Directora del Área de Financiación Cristina Quintela Sánchez, del subdirector de Información Especializada del IGAPE Carlos Silva Liste y de Pablo Cobián de la Puente que llevaron a cabo durante toda la tramitación de los expedientes de subvención y
préstamo referidos una labor de asesoramiento a la entidad Laboratorios Asociados Nupel facilitándole a Jorge Dorribo, Carlos Monjero y demás personal de Nupel encargado de preparar toda la documentación información técnica sobre el modo de contrarrestar los requerimientos, observaciones y anomalías que eran detectadas por el personal del IGAPE durante la tramitación.
Dicha labor de asesoramiento fue esencial y determinante para la obtención final del préstamo y de la subvención anteriormente referidos.
IV.- Como contrapartida de las gestiones de intermediación entre Jorge Dorribo. Carlos Monjero y el Director del Igape Joaquín Varela de Limia de Cominges realizadas por el acusado Pablo Cobián de la Puente en lo que al préstamo y subvención se refiere y sin las cuales éstos nunca se hubiesen podido obtener, éste recibíó del acusado Jorge Dorribo la suma de 60.180 € (51.000 € + IVA) que Nupel facturó en concepto de patrocinio, del equipo de carreras de karts "Cobián Racing Team". propiedad de Pablo Cobián donde corre en competiciones oficiales un hijo suyo (factura con numeración identificativa R2MC Cup Rally Temn SL, no R11-00006 de fecha 28 de marzo de 2011).
En el referido pago intervino para su abono y gestión de cobro de manera decisiva Carlos Monjero Álvarez como interlocutor de los Srs Cobián y Dorribo.
Además de la referida cantidad, los acusados Jorge Dorribo, Carlos Monjero y Javier Rodríguez, particulares beneficiarios de las gestiones de Cobián y al tiempo sobornantes, le realizaron también las siguientes entregas de dinero en efectivo: Jorge Dorribo una entrega de 6.000 € en fecha no determinada pero comprendida entre los meses de octubre y diciembre de 2010 y los acusados Carlos Monjero y Javier Rodríguez le realizaron una primera entrega de 1500 € en fecha
no determinada pero en todo caso anterior al mes de marzo de 2011, mes en el que procedieron a realizarle una nueva entrega de 13.000 €.
V.-A través de las actividades ilícitas relatadas, los acusados Jorge Dorribo y Arsenio Méndez consiguieron que el IGAPE concediese a la entidad Laboratorios Asociados Nupel el préstamo solicitado y que dicha entidad experimentase un incremento patrimonial derivado de las mismas. Así, el día 25 de marzo de 2011 se ingresó en la cuenta de la sociedad Laboratorios Asociados Nupel SL en la entidad Caja Madrid. Número de cuenta "241103BEI" el importe de 1.500.000 € y en fecha 13 de mayo de 2011 se ingresó en la referida cuenta el importe de 1.427.349,81 € en concepto de 2ª y última disposición, cantidades que no fueron destinadas a la adquisición de los bienes y servicios para los que se solicitó el préstamo y que los acusados Jorge Dorribo y Arsenio Méndez emplearon fuera del objeto del mismo, consiguiendo así cantidades de dinero en condiciones notablemente ventajosas.
En concreto, después de transferir el dinero procedente del préstamo desde la cuenta 241103 BEI de Caja Madrid en la que le había sido ingresado a distintas cuentas de la misma y en distintas entidades bancarias (La Caixa, Caja Madrid ( cuenta 218096), Caixa Galicia, Banco Popular), los acusados realizaron las siguientes trasmisiones de fondos:
-Tramipharma. A dicha sociedad, de la que es administrador solidario Jorge Dorribo, le transfirió el día 25 de marzo de 2011, simulando transacciones comerciales, la suma de 14.400 €. En concreto realiza tres transferencias en concepto de préstamo por
importes de 10.6000 €, 3.300 € y 500 €. Posteriormente, el día 28 de marzo de 2011 le realiza una nueva trasferencia por importe de 7.600 e en concepto de préstamo.
-ICM. El día 25 de marzo de 2011 Jorge Dorribo transfiere a ICM (filial de Nupel)35.400 € en concepto de devolución de préstamo.
-Modesto Joyeros. El acusado Jorge Dorribo procede a realizar una transferencia la entidad bancaria Caixa Galicia el día 25 de marzo de 2011 por importe de 31.800 para proceder a su vez a abonar a Modesto Joyeros 25.000 €.
-Nóminas. El acusado aplica 94.000 € a pagar las nóminas de marzo.
-Innova (empresa cuyo socio mayoritario es Tramipharma junto a Jorge Dorribo,Arsenio Méndez y Nupel). El día 28 de marzo de 2011 Jorge Dorribo transfiere a la sociedad Innova 194.000 € desde la cuenta de la Caixa. El día 7 de abril de 2011 le realiza una nueva trasmisión de fondos por importe de 20.500 € en concepto de pago y el día 13 de mayo de 2011 le realiza una nueva transferencia por importe de 300.000 €, cantidades a las que hay que añadir 648.100 € que Dorribo transfiere a Innova mediante dos transferencias por importe de 400.000 y 248.100 € (buena parte de estos fondos previamente habían sido transferidos desde la cuenta de Caja Madrid a la entidad Coveluma ( 461.704 € el día 28 de marzo de 2011 y 280500 € el día 30 de marzo en concepto de pago de la factura AA-28 pero fueron reintegrados prácticamente en su totalidad a ICM que a su vez se los reintegró a laboratorios asociados Nupel desde donde donde son transferidos a Innova)
-Cancelación Leasing 7186. El día 28 de marzo de 2011 el acusado Jorge Dorribo transfiere desde la cuenta de la Caixa a
la del Banco Popular 28.000 €, destinando a su vez 24.237,94 € a la cancelación del leasing del vehículo GHF Hummer 7186.
-R2MC.E1 acusado Jorge Dorribo transfiere el día 28 de marzo de 2011 desde la cuenta de Caixa Galicia 83.800 € a la sociedad R2MC Cup Rally Team SL en concepto de pago de dos facturas, una por importe de 60.180 € y otra por importe de 23.301,97 € constando en el concepto de la primera de ellas "patrocinio Cobián Racing Team"
-Salut D'Innovación. La referida sociedad, radicada en Andorra, fue constituida mediante escritura pública de fecha 27 de octubre de 2010 con un capital social de 120.000 € suscrito íntegramente, de manera formal, por Meritxell Flores. En fecha 9 de febrero de 2011, la sociedad andorrana obtiene autorización gubernamental de inversión extranjera de nuevos participes extranjeros y a partir de ese momento pierde el carácter unipersonal al tener entrada en la misma nuevos socios, entre ellos Anthea Dorribo, hija del acusado Jorge Dorribo, que era, de facto, el que ejercía el control material y verdadero de la sociedad siendo tu hija Anthea sólo formalmente y por razones financieras o de conveniencia, siempre por decisión de su padre, la que simplemente ostentaba la titularidad formal de la nuda propiedad de las participaciones.
Las cantidades recicladas por el acusado Jorge Dorribo mediante su destino a la cuenta de la sociedad Salut D'Innovación fueron las siguientes:
-El día 13 de mayo de 2011 Jorge Dorribo traspasa desde la cuenta de Caja Madrid "241103 BEI" (en la que se efectúa el ingreso de los fondos del préstamo BEI ) a la cuenta de la misma entidad "218096" la suma de 552.050 €, importe que es transferido casi íntegrameme a la cuenta de la Caixa ese mismo día, en concreto 552.000 € que a su vez son dispuestos de la siguiente forma:
-ese mismo día traspasa 101.100 € a su cuenta personal de la Caixa "020-47086" para a su vez transferir 100.000€ a Andorra desde dicha cuenta personal a la cuenta de la sociedad Saut D'Innovación.
-traspasa también el día 13 de mayo de 2011 la suma de 100.000 € a la cuenta de Mertixell Fores en Andorra para ser trasvasados en efectivo a la cuenta personal de Aveline Fernández (mujer de Jorge Dorribo) y posteriormente a la cuenta de la sociedad andorrana Salut D'Innovación el día 3 de junio de 2011.
-Asimismo, Jorge Dorribo destina 7.230,44€ a la liquidación de la VISA el día 13 de abril de 2011.
A través del proceder descrito Jorge Dorribo y Arsenio Méndez consiguieron reciclar buena parte del dinero obtenido con la previa operación de préstamo, falsa fraudulenta.
VI._ Los acusados Jorge Dorribo y Arsenio Méndez, sujetos como se expuso anteriormente al régimen de contabilidad mercantil, con ánimo de ocultar la realidad económica de la empresa, durante un período de tiempo que abarca cuanto menos desde el año 2008 hasta el año 2011 encomendaron a los encargados en esa época del departamento de contabilidad, los acusados José Manuel Expósito, María Isabel Fernández Pena y María Inmaculada Abuide Tellado (esta última trabajadora encargada del departamento de contabilidad hasta febrero de 2010, fecha en la que dejó de prestar sus servicios en la entidad), la
llevanza simultánea de dos sistemas contables diferentes basados en asientos contables distintos, a lo que éstos accedieron con pleno conocimiento del alcance de sus actos.
La llevanza de ese doble sistema contable dio lugar a la que se declarase culpable el concurso de la entidad Laboratorios Asociados Nupel por sentencia de fecha 15 de abril de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Lugo; sentencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Lugo, Sección 1ª el día l I de febrero de 2014 (ST 58/2014).
VII - Los acusados Jorge Dorribo Guedey Arsenio Méndez Pérez, prevaliéndose de sus cargos representativos y de administración de la entidad mercantil Laboratorios Asociados Nupel, actuando con ánimo de beneficio ilícito a costa de los bienes y derechos que constituían el patrimonio de la sociedad, durante el año 2010 realizaron de común acuerdo diversas operaciones tendentes a su descapitalización; operaciones consistentes en el reparto de dividendos pese a que la entidad registraba pérdidas según la contabilidad oficial (los accionistas recibieron en ese año la cantidad de 231.472,42 €), en la realización de diversas disposiciones de dinero de la entidad, sin causa negocial que las amparase a favor de Jorge Dorribo, Arsenio Méndez, Xorima Patrimonio, Èduardo Amigo, Jacques Songoo y Jaime Luís López Vázquez, sin que conste que estos cuatro últimos tuviesen conocimiento de la situación de endeudamiento en la que se encontraba la entidad; (así enla cuenta social n° 544000001 "deuda Jorge" recogida en la contabilidad oficiosa se reflejan disposiciones de dinero de la mercantil a favor de Jorge Dorribo por un importe de 1.416.994,13 € y en la cuenta 5420000007 "crédito C/P Jorge Dorribo Guede" recogida también en la contabilidad oficiosa, se hace constar la concesión a favor de Jorge Dorribo de un préstamo a corto plazo carente de justificación alguna por importe de 19.142.90 €; en la cuenta social n° 5440000002 "deuda Arsenio" recogida en la contabilidad no oficial se hacen contar disposiciones de dinero de la mercantil a favor de Arsenio Méndez por importe de 1.643.618,15 €; en la cuenta 5440000003 "c/c Xorima Patrimonio disposiciones por importe de 316.693,58€, en la cuenta n° 5440000004 "c/c Eduardo Amigo" disposiciones por importe de 34.500,94 €, en la cuenta n° 5440000005 "c/c Jaime" disposiciones por importe de 61.223,84€ y en la cuenta 5440000006 "c/c Jacques Songoo por importe de 60.485,62 € así como en la realización durante el año 2010 de diversos cargos de la tarjeta Visa en los fondos de la entidad (así en la cuenta n° 5511000001 "c/c con Jorge Disposiciones Visa" de la contabilidad no oficial se reflejan cargos por importe de 1.537,01€ y en la cuenta n° 5511000002 "c/c con Arsenio Disposiciones Visa de la contabilidad no oficial cargos por importe de 1.073,01 €; maniobras descapitalizadoras que redundaron en perjuicio de Nupel y, por lo tanto, de sus acreedores al disminuir su solvencia patrimonial mediante la sustracción de las referidas sumas de dinero al inminente, procedimiento concursal que ellos mismos instaron en nombre de la entidad.
VII.- El acusado Jorge Dorribo no presentó en relación a los ejercicios de 2011 declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La propuesta de liquidación correspondiente al tributo eludido en el año 2010 pasa por incluir, principalmente, la cuantiosa
ganancia patrimonial dolosamente omitida por el acusado así como la totalidad de rendimientos netos, lo que determina una base liquidable, total ( Base liquidable General + Base liquidable del Ahorro) por importe de 785.560,02 de la que se deriva, por aplicación de los tipos impositivos correspondientes una cuota líquida total por importe de 301.170,24€ de la cual, descontadas las retenciones y pagos a cuenta se infiere una cuota defraudada (IRPF ejercicio 2010) por importe de 186.680, 29.
La propuesta de liquidación correspondiente al tributo eludido en el año 2011 pesa igualmente por incluir la ganancia patrimonial dolosamente omitida por el acusado así como la totalidad de los rendimientos netos, lo que determina una base liquidable total por importe de 763.024,09€ de la que se deriva una cuota líquida total por importe de 329.973,82€ de la cual, descontadas las retenciones y pagos a cuenta, se infiere una cuantía defraudada (IRPF ejercicio 2011) por importe de 279.527,32 €.

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